本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于２０１２年７月８日以专人送达的方式发出，于２０１２年７月１８日上午９：３０时在本公司技术中心大楼Ｂ２０６会议室召开。应出席会议董事１１人，实际出席会议的董事１１人，会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

　本次会议经投票表决，通过如下决议：

　会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

　同意公司聘任庹新林先生为公司副总经理，任期至公司第四届董事会任期届满为止。简历附后。

　【公司独立董事彭剑锋先生、陶涛先生、王义高先生、唐红女士发表的独立意见详见２０１２年７月１９日公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】。

　特此公告。

　山河智能装备股份有限公司

　二○一二年七月十九日

　附件：

　庹新林先生简历：

　庹新林先生，男，生于１９６３年１１月，硕士学位，工程师。曾在武汉长虹电器厂、武汉银泰蓄电池有限公司、武汉安特通信电源有限公司、镇江汽车制造有限公司和金龙联合汽车工业（苏州）有限公司任职，其中，曾任镇江汽车制造有限公司总经理，金龙联合汽车工业（苏州）有限公司中型车事业部总经理兼销售公司副总经理、公交车事业部总经理兼公司生产管理部经理、大型车事业部总经理。现任本公司总经理助理、挖掘机事业部常务副总经理。庹新林先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。