本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会不涉及增加、否决、变更议案和变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、会议召集人：公司第四届董事会

　２、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　３、是否提供网络投票：是

　４、会议召开时间：２０１２年７月１８日（星期三）下午２：３０

　５、会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅

　６、主持人：公司副董事长祁泽民先生

　７、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）会议的出席情况

　１、出席会议的股东及股东授权代表共计５６人，代表股份１，６９９，３３７，８５８股，占公司有表决权总股份的７３．４７２７％；

　２、公司董事、监事、董事会秘书；

　３、见证律师。

　公司高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　（一）关于《冀中能源股份有限公司未来三年（２０１２年—２０１４年）股东回报规划》的议案

　表决结果：同意１，６９９，２８９，６５８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９７２％；反对０股；弃权４８，２００股（其中，因未投票默认弃权４８，２００股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００２８％。该议案获得了通过。

　（二）关于修改《公司章程》的议案

　表决结果：同意１，６９９，１９８，３０８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９１８％；反对０股；弃权１３９，５５０股（其中，因未投票默认弃权５２，６００股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００８２％。该议案获得了通过。

　（三）关于向邢北煤业提供委托贷款暨关联交易的议案

　冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司回避了表决。

　表决结果：同意５３，８１８，６３４股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．７４１４％；反对４８，２００股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０８９３％；弃权９１，３５０股（其中，因未投票默认弃权３，４００股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．１６９３％。该议案获得了通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　２、律师姓名：姜翼凤 谢元勋

　３、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、《法律意见书》。

　特此公告。

　冀中能源股份有限公司

　董事会

　二○一二年七月十九日