本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　用友软件股份有限公司（下称“公司”）于２０１２年７月２日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会２０１２年第七次会议的通知。２０１２年７月２日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会２０１２年第七次会议。公司现有董事６名，实到董事６名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

　会议以通讯表决方式一致审议通过了公司《关于聘任高级管理人员的议案》。

　根据公司业务发展需要，并战略加强金融行业信息化软件及服务业务，经公司总裁提名，聘任向奇汉先生为公司执行副总裁，任期自２０１２年７月２日至公司２０１３年年度股东大会选举出新一届董事会之日止，向奇汉先生不再担任公司高级副总裁；同时李友先生不再担任公司执行总裁，将拟任公司控股子公司北京用友金融软件系统有限公司总裁。

　该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

　特此公告。

　用友软件股份有限公司董事会

　二零一二年七月三日

　附：高级管理人员简历

　向奇汉先生，１９６５年８月出生，应用数学硕士。２００３年１０月加入用友，曾任公司产品市场部总经理、产品市场总监、产品总监、副总裁、高级副总裁等职务。