本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于２０１２年６月２９日与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（以下简称“齐鲁分公司”）签订了《委托管理协议》，齐鲁分公司与公司的实际控制人均为中国石油化工集团公司。现将协议有关情况公告如下：

　一、协议各方：

　委托人（甲方）：中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司

　受托人（乙方）：四川美丰化工股份有限公司

　标的企业：中国石油化工股份有限公司齐鲁达州化肥分公司（以下简称“达州化肥”）

　达州化肥是以川东北天然气为原料，依托四川达州市天然气能源化工产业区的工业水、电、道路、消防等公用工程设施，将齐鲁分公司第二化肥厂３０万吨／年合成氨和４８万吨／年尿素主体装置拆迁，在达州进行同规模异地重建而成，同时进行了部分节能和环保等适应性改造，２０１０年１月建成后停产至今。

　二、 协议的主要内容

　甲乙双方为了优势互补，寻求在达州化肥项目上的合作机会，同意以托管达州化肥的方式进行前期考察和相互了解。

　（一）托管形式

　１．甲方将其投资建设的达州化肥资产，按照现状委托乙方组成的托管管理团队进行管理。

　２．托管期间，达州化肥资产所有权关系不变，原有人员隶属关系不变。

　（二） 托管期限

　托管期限从本协议签字之日起至２０１２年１２月３１日止。

　（三） 托管费用

　双方各自承担托管期间发生的费用。

　（四） 托管期间员工薪酬支付

　达州化肥原有人员薪酬由甲方支付，乙方派驻托管人员薪酬由乙方支付。

　（五） 生效条件及时间

　协议经双方授权代表签字、单位盖章之日（２０１２年６月２９日）起生效。

　三、备查文件

　《委托管理协议》。

　特此公告

　四川美丰股份有限公司董事会

　二〇一二年七月三日