本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年４月１６日，以公告方式向公司全体股东发出召开２０１１年年度股东大会的通知。

　本次股东大会于２０１２年５月２２日上午９：３０在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共１１人，代表股份４７，３４９，４１６股，占公司有表决权股份总数的７０．６７％。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴国政先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

　本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　二、议案审议情况

　出席本次会议的股东及股东代表通过现场记名投票方式，形成如下决议：

　１、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

　会议审议通过了公司《２０１１年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意票（４５，９６９，３９９）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（９７．０９）％；反对票（０）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（０．００）％；弃权票（１，３８０，０１７）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（２．９１）％。

　２、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

　会议审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》。

　表决结果：同意票（４７，３４９，４１６）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（１００．００）％；反对票（０）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（０．００）％；弃权票（０）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（０．００）％。

　３、审议通过《２０１１年年度报告全文及年度报告摘要》

　会议审议通过了公司《２０１１年年度报告全文及年度报告摘要》。

　监事会作２０１１年度监事会工作报告。

　表决结果：同意票（４５，９６９，３９９）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（９７．０９）％；反对票（０）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（０．００）％；弃权票（１，３８０，０１７）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（２．９１）％。

　４、审议通过《独立董事２０１１年度述职报告》

　会议审议通过了公司《独立董事２０１１年度述职报告》。

　表决结果：同意票（４７，３４９，４１６）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（１００．００）％；反对票（０）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（０．００）％；弃权票（０）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（０．００）％。

　５、 审议通过《２０１１年度利润分配预案》

　会议审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》。

　公司２０１１ 年度利润分配方案为：以公司现有总股本６７，０００，０００股为基数，向全体股东以每１０股派人民币现金５元（含税），共分配现金股利３，３５０万元，剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，共计转增３，３５０万股，转增后公司总股本将增加至１０，０５０万股。

　表决结果：同意票（４７，２４０，７６６）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（９９．７７）％；反对票（１０８，６５０）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（０．２３）％；弃权票（０）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（０．００）％。

　６、 审议通过《２０１２年度续聘审计机构的议案》

　会议审议通过了公司《２０１２年度续聘审计机构的议案》。

　表决结果：同意票（４７，３４９，４１６）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（１００．００）％；反对票（０）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（０．００）％；弃权票（０）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（０．００）％。

　７、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

　会议审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。

　表决结果：同意票（４４，５８９，３８２）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（９４．１７）％；反对票（１，３８０，０１７）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（２．９１）％；弃权票（１，３８０，０１７）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（２．９１）％。

　８、 审议通过《关于２０１２年度调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

　会议审议通过了公司《关于２０１２年度调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。

　表决结果：同意票（４７，３４９，４１６）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（１００．００）％；反对票（０）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（０．００）％；弃权票（０）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（０．００）％。

　三、律师出具的法律意见

　国浩律师（上海）事务所律师邵禛、周若婷出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：上海金力泰化工股份有限公司２０１１年年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　四、备查文件

　１、上海金力泰化工股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

　２、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于上海金力泰化工股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》；

　３、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告。

　上海金力泰化工股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年０５月２２日