本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会没有修改提案的情况。

　２、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

　青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于２０１２年６月１４日发出召开公司２０１２年第二次临时股东大会的通知，于２０１２年７月２日上午１０：００在山东省青岛即墨市青威路１６２６号会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共３名，所持（代理）股份１１，２５０万股，占公司有表决权股份总数的７５ ％，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的规定，会议有效。

　一、会议审议情况

　本次大会由公司董事长刘国平女士主持，以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　１、审议通过了《关于增补董事的议案》

　根据《公司章程》等的有关规定，公司股东青岛海立控股有限公司提名增补邰桂礼先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，且已经公司董事会审议通过，现增补邰桂礼先生为公司第二届董事会董事。

　表决结果：同意１１，２５０万股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　２、审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》

　公司为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的详细信息详见公司２０１２年６月１５日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的公告》。

　表决结果：同意１１，２５０万股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　二、律师意见

　上海市联合律师事务见证律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　特此公告。

　青岛海立美达股份有限公司

　２０１２年７月２日