证券代码：００２２０３ 证券简称：海亮股份  公告编号：２０１２－０３５

　浙江海亮股份有限公司二○一二年

　第三次临时股东大会决议公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　本次会议不存在否决议案或修改议案的情况。

　本次会议无新提案提交表决的情况。

　一、会议召开和出席情况

　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年７月２日上午９：００在浙江诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开。会议采取现场表决的方式进行，出席本次会议的股东及股东代理人１３名，代表有表决权股份６１１，０２５，５４３股，占公司股份总数的７８．９４％。本次会议由公司董事会召集。董事长冯亚丽女士主持了会议，公司董事、监事、见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议及表决情况

　经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决，审议通过以下议案并形成决议：

　１、审议通过《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞部分条款的议案》。

　该项议案的表决结果为：同意６１１，０２５，５４３股，占参加表决所有股东及股东代理人所持有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过《关于参股金川集团股份有限公司的议案》。

　该项议案的表决结果为：同意６１１，０２５，５４３股，占参加表决所有股东及股东代理人所持有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所律师到会见证并出具了《法律意见书》。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１２年第三次临时股东大会决议；

　２、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会法律意见书。

　特此公告

　浙江海亮股份有限公司

　董事会

　二○一二年七月三日

　证券代码：００２２０３ 证券简称：海亮股份 公告编号：２０１２－ ０３６

　浙江海亮股份有限公司

　关于开通公司官方微博的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实浙江证监局《关于上市公司利用网络平台加强投资者关系管理的通知》的文件精神，更好地推动公司利用网络平台加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通交流，保护投资者知情权、参与权等合法权益，公司现开通腾讯认证官方微博。

　腾讯认证官方微博名称：浙江海亮股份有限公司

　微博地址：ｈｔｔｐ：／／ｔ．ｑｑ．ｃｏｍ／ｈａｉｌｉａｎｇｇｕｆｅｎ００２２０３

　敬请投资者关注。

　特此公告

　浙江海亮股份有限公司董事会

　二〇一二年七月三日