本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　保龄宝生物股份有限公司（以下简称＂公司＂）于２０１２年６月２９日召开了２０１２年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，具体事项如下：

　修改公司章程第一章第六条；

　原文为：“公司注册资本为人民币１０４００万元。”

　现修改为：“公司注册资本为人民币１３５２０万元。”

　修改公司章程第三章第十九条；

　原文为：“公司股份总数为１０４００万股，全部为普通股。”

　现修改为：“公司股份总数为１３５２０万股，全部为普通股。”

　修改公司章程第二章第十三条：

　原文为：“经依法登记，公司经营范围是：低聚糖、糖浆、糊精、赤藓糖醇（卫生许可证范围内产品）、保健食品（国内保健食品批准证书范围内产品）的研发、生产销售；自用粮食收购。本企业产品及技术的自营进出口业务（国家法律法规禁止的除外，须经许可经营的，须凭许可证生产经营）。”

　现修改为：“经依法登记，公司经营范围是：淀粉糖（低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆）研发、生产销售；其他食品（低聚果糖）研发、生产销售；食品添加剂（聚葡萄糖、赤藓糖醇）研发生产销售；保健食品“保龄宝牌双奇润生冲剂”研发、生产、销售；原料药研发、生产销售；粮食收购。本企业产品及技术的自营进出口业务。”

　本次修订后的《公司章程》全文披露于２０１２年７月３日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　近日，公司取得山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了因公司修改章程相关事项需办理的工商变更登记手续。

　《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

　注册号：３７００００２０００００２３９

　名称：保龄宝生物股份有限公司

　住所：山东禹城高新开发区东外环路１号

　法定代表人：刘宗利

　注册资本／实收资本：人民币壹亿叁仟伍佰贰拾万元整

　公司类型：股份有限公司（上市）

　经营范围：淀粉糖（低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆）研发、生产销售（许可证有效期至２０１４年５月１５日）；其他食品（低聚果糖）研发、生产销售（许可证有效期至２０１４年７月５日）；食品添加剂（聚葡萄糖、赤藓糖醇）研发生产销售（许可证有效期至２０１６年５月３日）；保健食品“保龄宝牌双奇润生冲剂”研发、生产、销售（许可证有效期２０１２年１２月２０日）；原料药研发、生产销售（许可证有效期至２０１５年１２月３１日）；粮食收购（许可证有效期至２０１３年１１月２９日）本企业产品及技术的自营进出口业务。

　特此公告

　保龄宝生物股份有限公司董事会

　２０１２年７月２日