本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议通知及召开情况

　１、会议通知：２０１２年６月１６日、６月２５日于《中国证券报》、《大公报》以及巨潮资讯网公告会议通知及更正公告。

　２、召开时间：２０１２年７月２日下午１４：３０分

　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年７月２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年７月１日下午１５：００—２０１２年７月２日下午１５：００期间的任意时间。

　３、现场会议召开地点：海口珠江广场帝豪大厦２９层本公司会议室

　４、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　５、召集人：本公司董事会

　６、主持人：董事 刘文杰

　７、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　三、会议出席情况

　１、出席的总体情况

　参加本次现场股东会议和网络投票表决的股东及代表人共９３名，代表股份１１９，９２７，５９７股，占公司总股本的２８．１０２８ ％（其中Ａ股股东及股东代表９２人，代表股份１１９，９１８，７９７股，占公司Ａ股股东有表决权股份总数３３．２６９６％ ，Ｂ股股东及股东代表１人，代表股份８，８００股，占公司Ｂ股股东表决权股份总数的０．０１３５ ％）。其中，参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共１名，代表股份１１２，４７９，４７８股，占公司总股本的２６．３５７５ ％ ；通过网络投票表决的股东共９２名，代表股份７，４４８，１１９股，占公司总股本的１．７４５３％。

　２、 公司部分董事、监事、高管和北京宝鼎律师事务所王棣和张洪涛律师出席会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票和网络投票表决方式，审议通过了《关于授权董事长择机处置公司持有西南证券股票的议案》：

　议案内容详见２０１２年６月１６日《中国证券报》、《大公报》以及巨潮资讯网本公司董事

　会公告。

　（１）同意股份１１８，６７７，０３３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９５７２ ％；反对股份１，２３９，８６４股，占出席会议所有股东所持股份的１．０３３８％；弃权１０，７００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００９０％。

　（２）Ａ股股东的表决情况

　同意股份１１８，６６８，２３３股，占出席会议Ａ股股东所持股份的９８．９５７１％；反对股份１，２３９，８６４股，占出席会议Ａ股股东所持股份的１．０３３９％；弃权１０，７００ 股，占出席会议Ａ股股东所持股份的 ０．００９０％。

　（３）Ｂ股股东的表决情况

　同意股份８，８００股，占出席会议Ｂ股股东所持股份的１００ ％；反对股份０股，占出席会议Ｂ股股东所持股份的０．００００ ％；弃权 ０ 股，占出席会议Ｂ股股东所持股份０．００００ ％。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京宝鼎律师事务所

　２、律师姓名：王棣 张洪涛

　３、结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、临时股东大会决议

　２、法律意见书

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　二０一二年七月二日