河北承德露露股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年５月２５日召开的２０１１年度股东大会审议通过（股东大会决议公告刊登在２０１２年５月２６日的《证券时报》、《中国证券报》上），现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以２０１１年１２月３１日总股本３６４，９６５，１２０股为基数，向全体股东每１０股派发现金５．００元（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派４．５０元）；同时，以资本公积向全体股东每１０股转增１股。对于 ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

本次分红前本公司总股本为３６４，９６５，１２０股，分红后总股本增至４０１，４６１，６３２股。

二、股权登记日与除权除息日

１、股权登记日为：２０１２年７月９日，

２、除权除息日为：２０１２年７月１０日。

３、现金红利发放日：２０１２年７月１０日

４、新增可流通股份上市日：２０１２ 年７月１０日

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年７月９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增的股份于２０１２年７月１０日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东转增１ 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与股东大会决定的本次转增股份总数一致。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年７月１０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股份的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊＊８７６	万向三农有限公司
２	００＊＊＊＊＊＊４０７	王秋敏
３	００＊＊＊＊＊＊４５４	陈跃鹏
４	００＊＊＊＊＊＊２４９	董晓鹏
５	００＊＊＊＊＊＊３４１	王旭昌
６	００＊＊＊＊＊＊６６３	陈华敏
７	００＊＊＊＊＊＊８２３	王新国
８	００＊＊＊＊＊＊２４２	李文生

五、股份变动情况表。

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）		本次变动后
	数量	比例	公积金转增	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１３４，８６５	０．０４％	１３，４８７	１３，４８７	１４８，３５２	０．０４％
１、高管股份	１３４，８６５	０．０４％	１３，４８７	１３，４８７	１４８，３５２	０．０４％
二、无限售条件股份	３６４，８３０，２５５	９９．９６％	３６，４８３，０２５	３６，４８３，０２５	４０１，３１３，２８０	９９．９６％
１、人民币普通股	３６４，８３０，２５５	９９．９６％	３６，４８３，０２５	３６，４８３，０２５	４０１，３１３，２８０	９９．９６％
三、股份总数	３６４，９６５，１２０	１００％	３６，４９６，５１２	３６，４９６，５１２	４０１，４６１，６３２	１００％

六、本次实施送股后，按新股本４０１，４６１，６３２股摊薄计算，２０１１年度，每股净收益为０．４８２元。

七、咨询机构：公司证券部

咨询地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区６号

咨询联系人：李文生 王金红

咨询电话：０３１４—２０５９８８８

传真电话：０３１４—２０５９１００

八、备查文件

１、２０１１年度股东大会决议

２、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件

河北承德露露股份有限公司董事会

２０１２年７月２日