本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：唐山中浩化工有限公司

　●本次担保合同总金额：１８２，０００万元（贷款分次提取，按照主合同约定，第一次提款日为２０１２年７月３日，目前银行尚未发放贷款）

　●累计为其担保金额：０万元

　●被担保人未提供反担保

　●截止公告日，公司对外担保累计金额１５２，４４７万元

　●截止公告日，公司无对外担保逾期

　一、担保情况概述

　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和２０１１年度股东大会决议，２０１２年６月２９日，公司与国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）签署编号为“１３００２６３５５２０１２０２００７１号”的《保证合同》，为唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）１５万吨／年己二酸项目１８２，０００万元借款提供担保。唐山中浩公司与国开行签订的主合同对借款资金分次提取，第一笔借款提款日为２０１２年７月３日，金额１５，０００万元，目前银行尚未发放贷款。

　截至目前，公司对外担保累计金额为１５２，４４７万元。

　二、被担保人基本情况

　注册地点：唐山海港开发区港福街南

　注册资本：１２５，０００．００万元

　法定代表人：郑广庆

　经营范围：已二酸、聚甲醛生产销售（项目筹建）；一般经营项目：技术引进、生产所需设备原材料进口

　唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其１００％的股权。截至２０１１年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为８５，８８４．７４万元，负债总额１，８２１．２４万元，净资产８４，０６３．４９万元，２０１１年度净利润－７２５．４６万元。截至２０１２年３月３１日，唐山中浩公司未经审计的资产总额为１０７，４３９．１５万元，负债总额３，３９７．２３万元，净资产１０４，０４１．９２万元，２０１２年１－３月净利润－２１．５８万元。

　三、担保协议的主要内容

　国开行为唐山中浩公司提供的１８２，０００万元项目借款，借款期限从主合同约定的第一笔借款的提款日起，至主合同约定的最后一笔借款的还本日止，即从２０１２年７月３日至２０２２年７月２日止，共计１０年。公司为唐山中浩公司向国开行借款提供的担保为连带责任保证，担保金额为人民币１８２，０００万元，保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

　四、董事会意见

　公司为唐山中浩公司提供贷款担保，有利于该公司己二酸项目建设的顺利实施和公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第二次会议和２０１１年度股东大会审议通过，在２０１２年４月２１日至２０１３年５月３１日期限内，公司向唐山中浩公司提供不超过３３１，２００万元（其中：聚甲醛项目１２４，６００万元，已二酸项目２０６，６００万元）的贷款担保或委托贷款，公司对唐山中浩公司己二酸项目提供１８２，０００万元贷款担保后，贷款担保或委托贷款剩余额度１４９，２００万元（其中：聚甲醛项目１２４，６００万元，已二酸项目２４，６００万元）。

　公司目前担保事项均为对公司全资或控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止公告日，公司累计对外担保总额为人民币１５２，４４７万元，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化公司提供担保４４，０００万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保９５，５９５万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保１２，８５２万元。

　六、备查文件目录

　１．人民币资金贷款保证合同

　２．公司第四届董事会第二次会议决议

　３．公司２０１１年度股东大会决议

　４．唐山中浩公司营业执照

　５．唐山中浩公司最近一期的财务报表

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司董事会

　２０１２年０７月０２日