本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议的会议通知于２０１２年６月１５日以电子邮件、传真、电话方式发出。

２、本次董事会于２０１２年６月２５日在公司办公楼７０２会议室以现场方式召开。

３、本次董事会应出席董事７名，实际出席董事７名。

４、本次董事会由董事长肖奋先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

５、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以书面表决票方式通过了以下议案：

１、《关于设立募集资金专户的议案》

为进一步规范募集资金的管理和使用、保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意公司分别在以下五家银行开立募集资金专户，用于公司募集资金和超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。募投专户具体设置情况如下：

序号	户名	开户行名称	账号
１	深圳市奋达科技股份有限公司	中信银行宝安支行	７４４１５１０１８２６０ ０１１３９１３
２	深圳市奋达科技股份有限公司	中国银行宝安支行	７６６６５９２８２４６０
３	深圳市奋达科技股份有限公司	兴业银行深圳南新支行	３３７１８０１００１００１５７６０７
４	深圳市奋达科技股份有限公司	东莞银行深圳分行	５４０００９６０１０００９２３
５	深圳市奋达科技股份有限公司	工商银行深圳宝安支行	４００００２１４９２０１２７２６８

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

２、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，同意公司、公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与上述五家银行签订募集资金三方监管协议。待协议签订后，协议内容将另行公告。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

三、备查文件

１、《奋达科技第一届董事会第十二次会议决议》

　特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

 ２０１２年６月２５日