本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　骅威科技股份有限公司（以下简称＂公司＂）在２０１２年５月１６日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，决定在上海投资设立全资子公司，内容详见公司于２０１２年５月１８日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／） 和《中国证券报》、《证券时报》上的《关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告》。

　２０１２年６月２６日，公司投资设立的全资子公司完成工商注册登记，取得上海市工商行政管理局普陀分局颁发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：

　名称：上海骅威文化发展有限公司

　注册号：３１０１０７０００６５８００７

　住所： 上海市普陀区长寿路８６８号１６０５室Ａ座

　法定代表人姓名： 郭祥彬

　注册资本：人民币贰仟万元

　实收资本：人民币贰仟万元

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：文化艺术交流策划（除演出、除经纪），儿童乐园服务（限分支），会展会务服务，动漫设计和动漫产品的设计及销售，工艺礼品的设计及销售（除专项），销售：玩具、模型、婴幼儿用品、文化体育用品及器材、日用百货、办公用品，实业投资（除股权投资及股权投资管理），资产管理（除股权投资及股权投资管理），企业管理，商务信息咨询、投资咨询（除专项）、市场信息咨询及调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、企业管理咨询（咨询类均除经纪），市场营销策划，企业形象策划，计算机专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务；批发兼零售：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

　成立日期：２０１２年６月２６日

　营业期限：２０１２年６月２６日至２０３２年６月２５日

　特此公告。

　骅威科技股份有限公司董事会

　二○一二年六月二十六日