本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

１、基本情况

山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司（以下简称“荷斯坦奶牛”）为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）的控股子公司。荷斯坦奶牛的股权结构为：公司持有７０％股权，山东畜牧业信息中心（以下简称畜牧业中心）持有３０％股权。

为增强荷斯坦奶牛的资金实力，满足其运营资金需求，公司根据经营发展的实际需要，拟对荷斯坦奶牛增资２，６００．００万元，其中以现金增资２，６００．００万元。本次增资完成后，荷斯坦奶牛的注册资本为３，０００．００万元。山东畜牧业信息中心放弃增资。具体增资方案如下：

单位：万元

股东名称	增资前 出资金额	增资前 持股比例	本次增资 金额	增资后 出资金额	增资后 持股比例
益生股份	２８０	７０％	２６００	２８８０	９６％
畜牧业中心	１２０	３０％	０	１２０	４％
合计	４００	１００％	２６００	３０００	１００％

２、董事会审议情况

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内。本次对外投资事项已经公司董事长批准。

３、是否构成关联交易

本次增资行为不构成公司的关联交易。

二、投资标的基本情况

荷斯坦奶牛成立于２００１年１１月３０日，目前注册资本和实收资本均为人民币４００万元，注册地为烟台农业高新技术开发区，法定代表人为迟汉东，主营业务为荷斯坦奶牛的生产、销售，有机肥加工与销售。截至２０１２年０３月３１日，该公司资产总额４，７６３．９６万元，负债总额４，０３７．０６万元，净资产７２６．９０ 万元。２０１２年０１－０３月实现销售收入５７６．７７万元，净利润９．３４万元（以上数据未经会计师审计）。

三、增资目的及对公司的影响

本次增资的实施将增强子公司的资金实力和企业竞争力，优化其资产结构，提高其经济增长质量和效益，有利于公司的长远、持续发展。

荷斯坦奶牛是公司的控股子公司，本次增资不影响公司合并财务报表主要财务指标数额，对公司的经营业绩不产生较大影响。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

２０１２年０６月２７日