本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于２０１２年６月５日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于２０１２年６月８日上午以通讯表决方式召开，本次董事会应有９名董事参加表决，实际参加表决董事９名，３名监事和董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过了以下议案：

　一、关于修订公司章程的议案（详细内容见披露于当日巨潮网的《公司章程修订案》）

　该议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会具体召开时间另行通知。

　该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

　二、《公司未来三年分红规划》（２０１２年－２０１４年）（详细内容见披露于当日巨潮网的《公司未来三年分红规划》）

　独立董事陈国英、张声光、王铁林发表意见：《公司未来三年分红规划》充分重视投资者（特别是中、小投资者）的合理要求和意见，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。我们一致同意《公司未来三年分红规划》。

　该议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会具体召开时间另行通知。

　该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

　特此公告。

　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年六月八日