本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　东莞宏远工业区股份有限公司第七届董事会第十四次会议于２０１２年６月８日在东莞市宏远工业区宏远大厦１６ 楼会议室召开，本次会议通知于２０１２年５月２８日以书面形式发出，会议应到董事５名，实到５名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了：

　一、《东莞宏远工业区股份有限公司分红管理制度》。

　会议表决：５票赞同，０票反对，０票弃权。

　二、《东莞宏远工业区股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》。会议表决：５票赞同，０票反对，０票弃权。

　为贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔２０１２〕３７号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监〔２０１２〕９１号）等文件要求，进一步完善公司分红管理制度和决策监督机制、增强分红决策和执行情况的透明度，公司制订了该分红管理制度及股东回报规划，其详细内容全文请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。以上两议案需经股东大会审议通过后实施，股东大会召开时间另行通知。

　特此公告。

　东莞宏远工业区股份有限公司

　董事会

　二０一二年六月八日