本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州天目山药业股份有限公司定于２０１２年６月２９日９时３０分在临安中都青山湖畔大酒店召开２０１１年度股东大会。

　１、召开时间：２０１２年６月２９日９时３０分开始，会期半天；

　２、召开地点：浙江省临安市圣园路８８号中都青山湖畔大酒店

　３、召集人：公司董事会

　４、召开方式：现场投票

　５、会议内容：

　（１）审议《２０１１年度董事会工作报告》；

　（２）审议《２０１１年度监事会工作报告》；

　（３）审议《独立董事２０１１年度述职报告》；

　（４）审议《２０１１年度财务决算报告》；

　（５）审议《２０１１年度利润分配方案》；

　（６）审议《２０１１年年度报告》；

　（７）审议《关于公司董事、监事津贴的议案》。

　上述第（１）、（３）、（４）、（５）、（６）项议案已于２０１２年４月２６日经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，并于２０１２年４月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露。

　上述第（２）项议案已于２０１２年４月２６日经公司第七届监事会第八次会议审议通过，并于２０１２年４月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露。

　上述第（７）项议案已于２０１２年５月２０日经公司第八届董事会第一次会议审议通过，并于２０１２年５月２２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露。

　６、出席对象：

　（１）截至２０１２年６月２１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人，不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

　（２）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等。

　７、会议登记方法：

　（１）凡符合出席会议条件的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

　（２）凡符合出席会议条件的法人股东，请持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记。

　（３）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　（４）登记地址：浙江省临安市苕溪南路７８号公司董事会办公室，邮政编码３１１３００。

　登记时间：２０１２年６月２２日上午９时至１１时；下午２时至４时

　联系电话：０５７１－６３７２２２２９ 传真：０５７１－６３７１５４００

　联系人：徐欢晓

　８、其它事项：与会股东食宿及交通费用自理。

　特此公告

　杭州天目山药业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年六月八日

　股东大会授权委托书

　兹全权委托（ ）先生／女士代表本单位／本人出席杭州天目山药业股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名： 委托人营业执照号码／身份证号码：

　委托人股东帐号： 委托人授权委托股份数量：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　委托人（盖章、签名）：

　委托日期：