本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、２０１２年Ａ股限制性股票激励计划首次授予情况：

１、授予日：公司董事会确定２０１２年Ａ股限制性股票激励计划首次授予激励对象的授予日为２０１２年５月４日。

２、授予数量：２，６６６．３万股。

３、授予对象：１５８人。

４、授予价格：３．８２ 元／股。

５、股票来源：公司向首次授予的激励对象定向发行２，６６６．３万股限制性股票，占公司目前总股本６６，８００万股的３．９９％。涉及标的的股票种类为人民币Ａ 股普通股。

６、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起的６０个月。锁定期：自登记完成日起１２个月为限制性股票锁定期。锁定期内，激励对象依本计划获授的限制性股票将被锁定，不得转让。解锁期：首次授予的限制性股票自锁定期满次日起的４８个月为解锁期，解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自登记完成日起１２个月后、２４个月后、３６个月后、４８个月后各申请解锁授予限制性股票总量的１０％、３０％、３０％、３０％。

７、首次授予激励对象名单及获授数量情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占首次授予限制性股票总数的比例（％）	占目前总股本的比例（％）
一、	董事、高管合计７人
１	葛文耀	董事、总裁	２００	７．５０	０．３０
２	邵景楚	董事、技术研发总监、研发中心总经理	６０	２．２５	０．０９
３	林宝达	董事、人力资源总监	６０	２．２５	０．０９
４	何立红	董事	６０	２．２５	０．０９
５	候英兰	董事、研发中心副总经理	６０	２．２５	０．０９
６	季学林	公司财务总监	６０	２．２５	０．０９
７	钟碰辉	董事会秘书	６０	２．２５	０．０９
二、	核心技术人员１人		６０	２．２５	０．０９
三、	核心骨干员工１５０人		２，０４６．３	７６．７５	３．０６
总计１５８人			２，６６６．３	１００．００	３．９９

说明：本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与２０１２年５月１５日上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司第一届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：２０１２－０５６）披露的内容完全一致。

二、首次授予股票认购资金的验资情况

中审国际会计师事务所有限公司于２０１２ 年５月１０日出具了“中审国际验字【２０１２】第０１０２０１０４号”《验资报告》，对公司截至２０１２ 年５月９日新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至２０１２年５月９日，公司已收到１５８名激励对象以货币资金缴纳的出资合计人民币１０１，８５２，６６０．００元，全部缴存于本公司在建行株洲城北支行开立的４３００１５０３０６２０５２５０３３７１ 账号中。其中２６，６６３，０００．００元作为新增注册资本，余额７５，１８９，６６０．００元转入资本公积。增资后的注册资本总额为６９，４６６．３０万元。

三、首次授予股份的登记情况

２０１２ 年６月８日公司限制性股票首次授予激励对象登记手续已经完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了“证券变更登记证明”。

四、限制性股票激励计划首次授予实施前后公司控股股东变化情况

激励计划首次授予实施前后，未导致公司控制权变化。公司控股股东福建旗滨集团有限公司持有本公司股份为３３６，５００，０００股，激励计划授予实施前其持有比例为５０．３７％，激励计划实施授予后其持有比例为４８．４４％。

五、首次授予股份的上市日期及限售期安排

本次激励计划首次授予激励对象的授予日为２０１２ 年５月４日，激励对象所获限制性股票的锁定期为登记完成日起１２个月。

首次授予的限制性股票自锁定期满次日起的４８个月为解锁期，解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自登记完成日起１２个月后、２４个月后、３６个月后、４８个月后各申请解锁授予限制性股票总量的１０％、３０％、３０％、３０％。

六、股本结构的变动情况

股份名称	变更前		本次增加	变更后
	股数	比例（％）	股数	股数	比例（％）
一、有限售条件股份	５００，０００，０００	７４．８５	２６，６６３，０００	５２６，６６３，０００	７５．８２
其中境内自然人持有股份	１６１，０００，０００	２４．１０	２６，６６３，０００	１８７，６６３，０００	２７．０１
二、无限售条件股份	１６８，０００，０００	２５．１５	０	１６８，０００，０００	２４．１８
合计	６６８，０００，０００	１００．００	２６，６６３，０００	６９４，６６３，０００	１００．００

七、首次股份授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第１１ 号——股份支付》，公司本次股权激励计划的授予对公司相关年度财务状况和经营成果将产生一定的影响，激励成本将在经常性损益中列支。鉴于董事会已确定公司限制性股票激励计划的授予日为２０１２年５月４ 日，根据激励计划草案修订稿，公司的激励成本将按照《企业会计准则第１１号——股份支付》按年进行分摊。根据实际认购结果，经初步测算，激励成本总额为１３，１９８．１９万元，在２０１２—２０１６年度分五年分摊，具体分摊结果如下：

单位：万元

项目	２０１２年	２０１３年	２０１４年	２０１５年	２０１６年
各年分摊成本	３，７３９．４９	４，７２９．３５	２，９６９．５９	１，４２９．８０	３２９．９６

最终每年激励成本的确定需根据当年实际解锁数进行调整，公司将在年度报告中公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成本费用金额及累计确认的成本费用金额，敬请投资者注意。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二О一二年六月八日