本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况；

　●本次临时股东大会无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开时间：２０１２年６月８日 上午９：００点

　２、会议召开地点：吉林省吉林市深圳街９９号本公司会议室

　３、召开方式：现场投票方式

　４、召 集 人：公司董事会

　５、主 持 人：董事长夏增文

　６、出席会议的股东情况：

　出席会议的股东及股东代表共３名，代表有表决权的股份１９０，６４４，０９０股，占公司已发行股份总数２８．１２％；

　７、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。

　二、提案审议情况

　本次会议以记名投票的方式表决并通过如下决议：

　●审议《吉林华微电子股份有限公司章程修正案》

　投票结果为：赞成票１９０，６４４，０９０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

　２、律师姓名：王冰

　３、结论性意见：吉林华微电子股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次临时股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次临时股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、吉林华微电子股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议；

　２、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书；

　３、本次临时股东大会会议资料详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　吉林华微电子股份有限公司

　董事会

　２０１２年６月８日