本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　珠海万力达电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议于２０１２年６月８日以通讯方式在广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园珠海万力达电气股份有限公司召开，会议通知于６月２日以电子邮件方式送达各位董事，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　１、以９票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权的表决结果审议并通过了关于修改《公司章程》的议案。

　《珠海万力达电气股份有限公司章程修正案》、修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　此议案需提交股东大会特别决议，有关股东大会召开另行通知。

　２、以９票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权的表决结果审议并通过了关于《未来三年（２０１２－２０１４年）股东分红规划》的议案。

　《未来三年（２０１２－２０１４年）股东分红规划》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　此议案需提交股东大会决议，有关股东大会召开另行通知。

　３、以９票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权的表决结果审议并通过了《关于开展现金分红事项的自查报告》。

　《关于开展现金分红事项的自查报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　４、以９票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权的表决结果审议并通过了《关于增选董事黄明星为公司董事会战略委员会委员的议案》。

　公司董事会战略委员会增选董事黄明星先生为第三届董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会任期相同。

　特此公告。

　珠海万力达电气股份有限公司

　董 事 会

　二０一二年六月九日