本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开时间：２０１２年６月８日。

　２、会议召开地点：公司会议室。

　３、会议召开方式：现场记名投票。

　４、会议召集人：公司董事会。

　５、会议主持人：董事长吴建先生。

　６、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

　７、会议出席情况：

　出席会议的股东及股东委托代理人共２人，代表股份１６８，７５０，０００股，占公司股份总数的４６．８８％，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　审议通过《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》。

　表决结果：１６８，７５０，０００股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　三、律师见证情况

　江苏洲际英杰律师事务所指派律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格，及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　特此公告。

　江苏润邦重工股份有限公司

　董事会

　２０１２年６月９日