本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于２０１２年６月５日以邮件及传真方式送达，并于２０１２年６月８日以通讯方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名，公司部分监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长雷坚先生主持，审议并通过如下决议：

一、同意南天信息股份公司对云南东盟公共物流信息有限公司增资８４０万元人民币，增资完成后，本公司在云南东盟公共物流信息有限公司的持股比例为４２％。

表决情况：十一票同意、零票弃权、零票反对

１、拟增资标的的基本情况

云南东盟公共物流信息有限公司（以下简称“东盟物流”）目前注册资本为３，０００万元人民币，住所为昆明市经开区云大西路新广丰食品物流中心Ａ区Ａ１栋综合楼８０１室，法定代表人徐梅。主营业务范围：货运代理、货运配载、货运信息、仓储理货、搬运装卸；物流方案的设计与策划；劳务派遣；物流信息与经济信息咨询等。 截至目前，东盟物流的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）		持股比例
云南物流产业集团有限公司		２，５００．００		５０．００％
云南南天电子信息产业股份有限公司		２，１００．００		４２．００％
云南凯银科技有限公司		２３３．５０		４．６７％
云南鑫盛物流有限公司		１６６．５０		３．３３％
合 计		５，０００．００		１００．００％

２、增资规模及方式

东盟物流公司正在启动第二轮增资扩股，公司注册资本从３，０００万元人民币增加至５，０００万元人民币，即新增资本金２，０００万元，东盟物流的股东按原持股比例进行增资。其中：云南物流产业集团有限公司增资１，０００万元，本公司８４０万元，云南凯银科技有限公司增资９３．５万元，云南鑫盛物流有限公司增资６６．５万元，全部股东均以货币方式进行增资。

增资完成后，东盟物流公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
云南物流产业集团有限公司	１，５００	货币资金	５０．００％
云南南天电子信息产业股份有限公司	１，２６０	货币资金	４２．００％
云南凯银科技有限公司	１４０	知识产权	４．６７％
云南鑫盛物流有限公司	１００	货币资金	３．３３％
合 计	３，０００	—	１００．００％

３、资金来源

本公司将使用自有资金对东盟物流进行增资。

二、同意周文先生因个人原因辞去南天信息股份公司副总裁职务。

表决情况：十一票同意、零票弃权、零票反对

三、同意增补沈硕女士为南天信息股份公司证券事务代表。

沈硕女士于２０１０年６月参加了董事会秘书资格考试，成绩合格，取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

表决情况：十一票同意、零票弃权、零票反对

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一二年六月八日

附件：

个人简历

沈硕：女，１９８５年１０月出生，汉族，籍贯云南，大学本科。

２００９年７月毕业于云南大学电子商务系，获学士学位。

２００９年８月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室任业务主办。

沈硕女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。