本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年４月２７日上午十点。

　２、召开地点：天津津滨发展股份有限公司６楼会议室。

　３、召开方式：现场投票。

　４、召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会。

　５、主持人：公司副董事长江连国先生。

　６、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况：

　出席的总体情况：出席本次会议的股东（包括股东代理人）２人，代表股份３７６，８３３，５２０股，占公司总股份的２３．３０％。

　四、提案审议和表决情况：

　会议以投票表决方式通过如下决议：

　１、审议通过《天津津滨发展股份有限公司董事会２０１１年工作总结和２０１２年工作指导意见》。

　同意３７６，８３３，５２０股，反对０股，弃权０股。分别占出席会议股东代表股份总数的１００％，０％，０％。

　２、审议通过《天津津滨发展股份有限公司监事会２０１１年度工作报告》。

　同意３７６，８３３，５２０股，反对０股，弃权０股。分别占出席会议股东代表股份总数的１００％，０％，０％。

　３、审议通过《天津津滨发展股份有限公司２０１１年度财务决算报告》。

　同意３７６，８３３，５２０股，反对０股，弃权０股。分别占出席会议股东代表股份总数的１００％，０％，０％。

　４、审议通过《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》。

　同意３７６，８３３，５２０股，反对０股，弃权０股。分别占出席会议股东代表股份总数的１００％，０％，０％。

　５、审议通过《关于申请批准２０１２年度最高贷款额度的议案》。

　同意３７６，８３３，５２０股，反对０股，弃权０股。分别占出席会议股东代表股份总数的１００％，０％，０％。

　６、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　同意３７６，８３３，５２０股，反对０股，弃权０股。分别占出席会议股东代表股份总数的１００％，０％，０％。

　７、会议听取了独立董事述职报告

　五、前十大社会公众股股东的表决结果（适用社会公众股股东表决事项）：

　本次会议无涉及分类表决事项。

　六、律师出具的法律意见

　天津泰达律师事务所冯文利、李清律师参加了本次股东大会，对会议情况进行了见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　特此公告

　天津津滨发展股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月２７日