本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证监局对公司《２０１１年年度报告》的审核意见，现就年报全文“第五节”之“一、董事、监事和高级管理人员基本情况”中三位独立董事“是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬”项信息，以及“第六节”之“一、公司治理结构现状”中关于非规范治理情况的描述作出更正和补充。现就相关情况更正如下：

一、“第五节”之“一、董事、监事和高级管理人员基本情况”中三位独立董事“是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬”项信息

因公司２０１１年度年报信息披露时间提前，年报编制时间相对紧迫，从而导致出现笔误，该项信息内容应填“否”；独立董事津贴发放情况详见巨潮资讯网２０１１年６月８日《第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告》及２０１１年６月３０日《２０１０年度股东大会决议公告》。

更正前：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
……	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
周含军	董事	男	４２	２００８年０２月２６日	２０１２年０２月１０日	０	０		５．００	否
刘全民	董事	男	４８	２０１０年１０月１５日	２０１２年０２月１０日	０	０		５．００	否
宋博通	董事	男	４４	２０１０年１０月１５日	２０１２年０２月１０日	０	０		５．００	否
……	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……

更正后：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
……	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
周含军	董事	男	４２	２００８年０２月２６日	２０１２年０２月１０日	０	０		５．００	是
刘全民	董事	男	４８	２０１０年１０月１５日	２０１２年０２月１０日	０	０		５．００	是
宋博通	董事	男	４４	２０１０年１０月１５日	２０１２年０２月１０日	０	０		５．００	是
……	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……

二、“第六节”之“一、公司治理结构现状”中关于非规范治理情况的描述

删除“第六节”之“一、公司治理结构现状”第一段中“公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。”在“一、公司治理结构现状”之“（五）信息披露与透明度”中补充：“公司控股股东深圳市投资控股有限公司是深圳市国资委直管企业，根据深圳市国有资产监督管理委员会的相关要求，公司须在每月１０日前向控股股东报送月度主要财务指标快报及附表。按照中国证监会《上市公司内幕信息知情人登记管理规定 》 和深圳证监局的相关规定要求，公司已按月向深圳证监局报送《向大股东、实际控制人提供未公开信息情况表》。”

更正后的２０１１年报全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２８日