本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会于２０１２年４月２７日下午２：００在公司五楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计１名，代表有表决权的股份总数为３０９６０００００股，占公司股份总数的６７．０９％。本次股东大会由董事会召集，由董事长梁家荣先生主持，公司部分董事出席了会议，监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市国枫（深圳）律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、提案审议情况

　本次股东大会审议并通过如下议案：

　１、《２０１１年度董事会工作报告》

　赞成３０９６０００００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；

　弃权０股。

　２、《２０１１年度监事会工作报告》

　赞成３０９６０００００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；

　弃权０股。

　３、《２０１１年度财务决算报告》

　赞成３０９６０００００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；

　弃权０股。

　４、《２０１１年度利润分配方案》

　赞成３０９６０００００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；

　弃权０股。

　５、《２０１１年年度报告及其摘要》

　赞成３０９６０００００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；

　弃权０股。

　６、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案》

　赞成３０９６０００００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；

　弃权０股。

　７、《选举严军先生为公司董事的议案》

　赞成３０９６０００００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；

　弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　世荣兆业本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和世荣兆业章程的有关规定；年度股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次年度股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、关于召开本次股东大会的会议通知及增加临时提案的通知。

　２、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录。

　３、法律意见书。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司

　董事会

　二〇一二年四月二十八日