本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议的召开和出席情况

　１．会议召集人：公司董事会；

　２．会议召开时间：２０１２年０４月２７日下午１４时；

　３．会议召开地点：北京市海淀区昆明湖南路１１号公司二楼会议室；

　４．会议召开方式：现场投票表决；

　５．股权登记日：２０１２年０４月２５日；

　６．会议主持人：丁元伟董事长；

　７．本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；

　８．会议出席情况：

　出席会议的股东（代表）共计２２名，代表公司有表决权的股为１７１６４．６６４４万股，占公司总股本的７１．５２％；公司的董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　与会股东（代表）认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

　１．审议通过《董事会２０１１年度工作报告》；

　表决结果：同意１７１６４．６６４４万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　２．审议通过《监事会２０１１年度工作报告》；

　表决结果：同意１７１６４．６６４４万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　３．审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果：同意１７１６４．６６４４万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　４．审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

　表决结果：同意１７１６４．６６４４万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　５．审议通过《２０１１年度利润分配预案》；

　表决结果：同意１７１６４．６６４４万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　６．审议通过《２０１１年年度报告及其摘要》；

　表决结果：同意１７１６４．６６４４万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　７．审议通过《２０１１年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

　表决结果：同意１７１６４．６６４４万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　８．审议通过《关于续聘２０１２年度会计师事务所的议案》；

　表决结果：同意１７１６４．６６４４万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　９．审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

　表决结果：同意１７１６４．６６４４万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事刘建华先生、熊焰先生、武文生先生、马永义先生分别向大会作了２０１１年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于２０１２ 年３月３０日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查询。

　四、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京市安理律师事务所

　２．律师姓名：王纪朝 夏 雪

　３．结论性意见：嘉事堂药业股份有限公司２０１１年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

　五、备查文件目录

　１．嘉事堂药业股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

　２．北京市安理律师事务所出具的《关于嘉事堂药业股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　嘉事堂药业股份有限公司

　董事会

　２０１２年０４月２７日