本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无修改或否决提案的情况

　●本次会议无新提案提交表决

　北京空港科技园区股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年４月２７日上午１０：００在北京天竺空港工业区Ｂ区裕民大街甲６号４层会议室召开。本次股东大会由董事会召集，董事长田建国先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共３人，代表股份１４７，５３９，０８３股，占公司股份总数的５８．５５％。

　会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》的议案。

　表决结果：同意股份１４７，５３９，０８３股，占出席会议有表决权股东所代表股份的１００％，反对股份０股，弃权股份０股。

　二、审议通过了《２０１１年年度董事会工作报告》的议案。

　表决结果：同意股份１４７，５３９，０８３股，占出席会议有表决权股东所代表股份的１００％，反对股份０股，弃权股份０股。

　三、审议通过了《２０１１年年度监事会工作报告》的议案。

　表决结果：同意股份１４７，５３９，０８３股，占出席会议有表决权股东所代表股份的１００％，反对股份０股，弃权股份０股。

　四、审议通过了《２０１１年年度财务决算报告》的议案。

　表决结果：同意股份１４７，５３９，０８３股，占出席会议有表决权股东所代表股份的１００％，反对股份０股，弃权股份０股。

　五、审议通过了《２０１１年年度利润分配预案》的议案。

　经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度公司实现归属于母公司的净利润７３，３３６，９７３．０９元，加上年初未分配利润２２４，６０９，７３０．０６元，扣除２０１０年年度利润分配２，０１６万元，提取１０％的盈余公积金３，３１６，１６０．５８元，２０１１年期末可供股东分配的利润２７４，４７０，５４２．５７元。

　公司拟进行２０１１年度利润分配，以２０１１年末２５，２００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计派发现金２，５２０万元。？

　表决结果：同意股份１４７，５３９，０８３股，占出席会议有表决权股东所代表股份的１００％，反对股份０股，弃权股份０股。

　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》。继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司２０１２年度审计机构，年度审计费为４２万元。

　表决结果：同意股份１４７，５３９，０８３股，占出席会议有表决权股东所代表股份的１００％，反对股份０股，弃权股份０股。

　七、审议通过了《关于２０１２年日常关联交易预计的议案》。

　表决结果：同意股份７５７，２９３股，占出席会议有表决权股东所代表股份的１００％，反对股份０股，弃权股份０股。（关联股东开发公司回避表决）

　本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀、何云霞律师出现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　特此公告。

　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　２０１２年４月２７日