本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１２年４月２６日，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第四届董事会第十四次会议，会议应到董事７名，实到董事７名，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经公司董事审议表决通过，本次会议形成如下决议：

　审议通过《交大博通股东大会网络投票工作制度》，该制度还需提交公司股东大会审议批准。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票，表决结果为审议通过。

　特此公告。

　西安交大博通资讯股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月２７日