本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。

　一、会议的召开和出席情况

　中百控股集团股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月２７日上午９：３０在公司本部２楼多功能会议室召开，出席本次股东大会并投票表决的股东（含股东授权代表）共８名，代表股份１０７，４０５，０４６股，占公司有表决权股份总数６８１，０２１，５００股的１５．７７％，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　本次年度股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长汪爱群先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。湖北安格律师事务所顾恺、林玲律师到会见证，会议以记名投票方式对所有议案进行了表决。

　二、议案审议和表决情况

　会议审议通过了全部议案，各议案的表决结果如下：

　１、公司２０１１年度董事会工作报告

　同意票１０７，４０５，０４６股，占与会股东所持有效表决股权数的１００ ％。

　２、公司２０１１年度报告正文及摘要

　同意票１０７，４０５，０４６股，占与会股东所持有效表决股权数的１００ ％。

　３、公司２０１１年度监事会工作报告

　同意票１０７，４０５，０４６股，占与会股东所持有效表决股权数的１００ ％。

　４、公司２０１１年度财务决算报告

　同意票１０７，４０５，０４６股，占与会股东所持有效表决股权数的１００ ％。

　５、公司２０１１年度利润分配方案

　同意票１０７，４０５，０４６股，占与会股东所持有效表决股权数的１００ ％。

　６、公司２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告

　同意票１０７，４０５，０４６股，占与会股东所持有效表决股权数的１００ ％。

　７、关于为下属控股子公司提供担保的议案。

　同意票 １０６，７６５，１１２ 股，占与会股东所持有效表决股权数的９９．４％；反对票 ６３９，９３４股，占与会股东所持有效表决股权数的 ０．６ ％。

　８、关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案

　同意票１０７，４０５，０４６股，占与会股东所持有效表决股权数的１００ ％。

　会议还听取了独立董事汪海粟先生代表全体独立董事所作的独立董事２０１１年度述职报告。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

　２、律师姓名：顾恺 林玲

　３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；本次会议各项议案的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、中百控股集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议

　２、中百控股集团股份有限公司２０１１年度股东大会法律意见书

　中百控股集团股份有限公司董事会

　二〇一二年四月二十七日