§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４

　■

　公司负责人李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人（会计主管人员）吴昕先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

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　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

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　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司于２０１２年２月６日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议并通过了关于发行公司债券的议案。２０１２年４月１１日该发行方案已获中国证监会发审会审核通过。

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　２０１２年４月２０日，公司２０１１年度股东大会审议通过了公司２０１１年度利润分配方案。

　公司２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年末总股本９３５，２９９，９２８股为基数，向全体股东按０．１５元／股（含税）分配现金红利，合计分配１４０，２９４，９８９元，余额全部转入未分配利润。

　华新水泥股份有限公司

　法定代表人：李叶青

　２０１２年４月２８日