§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４
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公司负责人李福成、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人（会计主管人员）王希武声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
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２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
①预付账款期末比期初增加７５．０１％，主要是肉牛养殖分公司预付的架子牛款所致；
②其他流动资产期末比期初增加１０７．２０％，主要系审计费用及信息披露费等待摊费用增加所致；
③应交税费期末比期初降低４９６．８９％，主要是期末留底增加所致；
④财务费用同比增加３２．６２％，主要是贷款利息增加所致；
⑤营业外收入同比大幅度增加，系本公司污水处理工程的政府专项补助所致；
⑥净利润同比增加９１．２２％，主要是本期增加了本公司污水处理工程的政府专项补助。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
河北福成五丰食品股份有限公司
法定代表人：李福成
２０１２年４月２８日
证券代码：６００９６５ 股票简称：福成五丰 公告编号：２０１２－００８
河北福成五丰食品股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会于２０１２年４月１６日以书面和电子邮件的方式发出关于现场召开第四届董事会第十一次会议的通知，２０１２年４月２６日公司第四届董事会第十一次会议在河北省三河市燕郊经济技术开发区公司会议室如期召开，公司董事李福成、李高生、刘存方、蔺志军、贾万富、朱玉华、吴公跃参加了本次会议，董事郭晋清因公外出授权李福成出席本次会议并行使表决权，参会董事以现场表决的方式对会议的议案投了表决票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票表决的方式审议通过了如下决议：
１、审议通过了２０１２年第一季度报告全文及正文
董事会认为：２０１２年第一季度报告公允地反映了公司的经营成果和财务状况，我们保证公司２０１２年第一季度报告中所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。
表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。
２、审议通过了《公司内控规范实施工作方案》（详见上海交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
董事会
２０１２年４月２８日
证券代码：６００９６５ 股票简称：福成五丰 公告编号：２０１２－００９
河北福成五丰食品股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司监事会于２０１２年４月１６日以书面和电子邮件的方式发出关于现场召开第四届监事会第九次会议的通知，２０１２年４月２６日公司第四届监事会第九次会议在河北省三河市燕郊经济技术开发区公司会议室如期召开，公司监事赵文智、李国印、孙艳华、李玮参加了本次会议，监事李玉民因公外出授权赵文智出席本次会议并行使表决权，参会监事以现场表决的方式对会议的议案投了表决票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票表决的方式审议通过了如下决议：
1、审议通过了２０１２年第一季度报告全文及正文
监事会认为： 公司编制的２０１２年第一季度报告公允地反映了公司的经营成果和财务状况，报告中所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。
２、审议通过了《公司内控规范实施工作方案》（详见上海交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
监事会
２０１２年４月２８日
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