§１ 重要提示

　１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２本公司第六届董事会第十一次会议于２０１２年４月２６日以通讯表决方式审议通过了《华夏银行股份有限公司２０１２年第一季度报告》。会议应发出通讯表决票１８份，实际发出通讯表决票１８份，在规定时间内收回有效表决票１８份。

　１．３公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人宋继清及会计机构负责人符盛丰，保证第一季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　（单位：千元 币种：人民币 未经审计）

　■

　２．２ 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股表

　（单位：股）

　■

　注：英大国际控股集团有限公司已更名为国网英大国际控股集团有限公司，相关股东登记尚在变更过程中。

　§３ 银行业务数据

　３．１ 主要财务指标

　■

　注：１、不良贷款率按“五级分类”口径，不良贷款率＝（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）÷各项贷款余额×１００％

　２、贷款拨备率＝贷款损失准备÷各项贷款余额×１００％

　３、资产利润率和资本利润率为季度数据。

　３．２ 资本构成及变化情况

　（单位：亿元 币种：人民币 未经审计）

　■

　３．３贷款资产质量情况

　（单位：千元 币种：人民币 未经审计）

　■

　§４ 重要事项

　４．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　（单位：千元 币种：人民币 未经审计）

　■

　４．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　４．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　２０１１年４月，本公司非公开发行１８．５９１９７４６亿有限售条件的流通股。首钢总公司、英大国际控股集团有限公司（已更名为国网英大国际控股集团有限公司）、德意志银行卢森堡股份有限公司均已承诺自本次非公开发行股份交割之日起５年内不转让本次发行所认购的本公司股份；到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意。未违反做出的承诺。

　４．４报告期内现金分红政策的执行情况

　公司２０１１年度利润分配方案已经２０１２年３月２３日第六届董事会第十次会议及２０１２年４月１７日２０１１年度股东大会审议通过。

　４．５预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　董事长：吴建

　华夏银行股份有限公司董事会

　２０１２年４月２６日

　证券代码：６０００１５ 股票简称：华夏银行 编号： ２０１２—０８

　华夏银行股份有限公司第六届

　董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华夏银行股份有限公司第六届董事会第十一次会议以通讯方式召开，会议通知于２０１２年４月２０日以特快专递和电子邮件方式发出，表决截止日期为２０１２年４月２６日，会议应发出通讯表决票１８份，实际发出通讯表决票１８份，在规定时间内收回有效表决票１８份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议通过并做出以下决议：

　一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司２０１２年第一季度报告〉的议案》

　表决结果：赞成１８票，反对０票，弃权０票。

　二、审议并通过《华夏银行股份有限公司２０１２年第一季度信息科技风险管理情况报告》

　表决结果：赞成１８票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　华夏银行股份有限公司董事会

　２０１２年４月２８日

　证券代码：６０００１５ 股票简称：华夏银行 编号： ２０１２—０９

　华夏银行股份有限公司第六届

　监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华夏银行股份有限公司第六届监事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知于２０１２年４月１９日以特快专递和电子邮件方式发出。表决截止日期为２０１２年４月２６日，会议应发出通讯表决票１１份，实际发出通讯表决票１１份，在规定时间内收回有效表决票１１份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　一、审议并通过《关于＜华夏银行股份有限公司２０１２年第一季度报告＞的议案》。

　公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号——季度报告内容与格式特别规定》（２００７年修订）的有关要求，对董事会编制的公司２０１２年第一季度报告进行了严格审核，并提出如下书面意见：

　公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面真实地反映出公司２０１２年第一季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

　二、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对高管人员２０１１年度履职评价情况的报告》。

　表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　华夏银行股份有限公司监事会

　２０１２年４月２８日