本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次会议无新增及否决议案

　一、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年４月２７日９：００时

　２、召开地点：公司董事会会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：由公司董事会推举董事赵玉彬主持本次会议。

　６、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　出席公司本次会议的股东及股东代理人共计十名， 代表股份 １７４，０３６，２７０股，占公司总股本的５２．１４％。

　三、议案审议和表决情况

　与会股东（及其代理人）经认真审议，以记名投票方式表决了如下决议：

　（一）公司２０１１年度董事会工作报告

　表决结果：同意１７４，０３６，２７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　（二）公司２０１１年度监事会工作报告

　表决结果：同意１７４，０３６，２７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　（三）公司２０１１年年度报告及摘要

　表决结果：同意１７４，０３６，２７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　（四）公司２０１１年度财务决算报告

　表决结果：同意１７４，０３６，２７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　（五）公司２０１１年度内部控制自我评价报告

　表决结果：同意１７４，０３６，２７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　（六）公司２０１１年度独立董事述职报告

　表决结果：同意１７４，０３６，２７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　（七）关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案

　表决结果：同意１７４，０３６，２７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　（八）关于续聘会计师事务所的议案

　表决结果：同意１７４，０３６，２７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　（九）关于聘请公司２０１２年度内部控制审计事务所的议案

　表决结果：同意１７４，０３６，２７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　（十）关于公司２０１１年年度利润分配及资本公积转增股本的议案

　表决结果：同意１７４，０３６，２７０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　上述议案具体内容详见：公司五届董事会第二十八次会议决议公告（公告编号２０１２－００８）。

　四、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称： 北京市德恒律师事务所

　２．律师姓名：李哲、黄鹏

　３．结论性意见：

　基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，列入本次会议的议题均获得审议通过，本次股东大会及会议决议内容符合相关法规及《公司章程》的规定。本次会议合法有效。

　五、备查文件

　１．本次股东大会会议记录

　２．本次股东大会决议

　３．北京市德恒律师事务所关于本公司２０１１年度股东大会的法律意见书

　特此公告

　东北制药集团股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一二年四月二十七日