本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

上海金枫酒业股份有限公司第三十五次股东大会（２０１１年年会）于２０１２年４月２７日下午在上海影城召开。出席会议的股东及股东代理人５３人，代表股份 １６３，７９１，３７２股，占公司总股本的３７．３３８０４８ ％。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长葛俊杰先生主持。

二、会议议案审议情况

本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，其结果如下：

（一）审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》

（同意票１６３，７９１，３４５股，反对票０股，弃权票２７股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的９９．９９９９８４％。）

（二）审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》

（同意票１６３，７９１，３４５股，反对票０股，弃权票２７股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的９９．９９９９８４％。）

（三）审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１年度公司实现归属于上市公司股东的净利润１４０，９６７，９１８．０２元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积１３，０８７，１６７．３１元，加年初未分配利润６０４，３７６，３６０．９１元，扣除 ２０１１年６月实施２０１０年的利润分配方案分配股利６５，８００，７２３．８０元，年末上市公司可供分配的利润６６６，４５６，３８７．８２元。

公司以２０１１年１２月３１日总股本４３８，６７１，４９２股为基数，每１０股派发现金１．００元（含税），合计分配股利４３，８６７，１４９．２０元，剩余未分配利润结转下年度。

２０１１年度不进行资本公积转增股本。

（同意票１６３，７８９，１８５股，反对票２１６０股，弃权票２７股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的９９．９９８６６５％。）

（四）审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》

（同意票１６３，７９１，３４５股，反对票０股，弃权票２７股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的９９．９９９９８４％。）

（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司２０１２年持续性关联交易的议案》

２０１２年度公司将与实际控制人光明食品（集团）有限公司及其子公司发生持续性关联交易。具体如下：

关联交易类别	产品	关联人	２０１２年预计总金额 （万元）
采购	糯米、梗米、小麦	上海翰丰谷物有限公司	２，０００	总计８，５００
		光明米业有限责任公司	４，０００
		光明集团及其其它控股子公司	５００
	蜂蜜	上海冠生园蜂制品有限公司	５００
	其它原辅料及包装材料	光明集团及其其它控股子公司	１，５００

销售	酒	上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心	１５，０００	总计２６，５００
		农工商超市（集团）有限公司	９，０００
		上海好德便利有限公司	１，５００
		光明集团及其其它控股子公司	１，０００
合计	３５，０００

上述关联交易均以市场的公允价为交易价。预计２０１２年度将发生持续性购销关联交易３．５亿元。本授权有效期自股东大会审议批准通过之日起至２０１２年年度股东大会止。

根据《公司章程》规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”，据此，与本次关联交易有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司及其控股企业不参与对本议案的投票表决。

（同意票２，４５８，９４４股，反对票０股，弃权票２７股，关联股东放弃投票权，同意票占出席本次股东大会股东有效表决权的９９．９９８９０２％）

（六）审议通过了《关于公司２０１２年度向银行申请贷款额度的议案》

根据公司经营运作需要及资金使用计划，预计公司在２０１２年度内向银行贷款余额不超过２亿元人民币，并提请股东大会授权公司董事长签署相关合同文件。

（同意票１６３，７９１，３４５股，反对票０股，弃权票２７股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的９９．９９９９８４％。）

（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》

（同意票１６３，７９１，３４５股，反对票０股，弃权票２７股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的９９．９９９９８４％。）

三、律师见证情况

本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所方祥勇、达健律师予以法律见证，并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（备查文件：国浩律师集团（上海）事务所关于上海金枫酒业股份有限公司第三十五次股东大会（２０１１年年会）的法律意见书）。

四、备查文件目录

《上海金枫酒业股份有限公司第三十五次股东大会（２０１１年年会）决议》；

《国浩律师集团（上海）事务所关于上海金枫酒业股份有限公司第三十五次股东大会（２０１１年年会）的法律意见书》。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二○一二年四月二十八日