§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

■

公司负责人杨松宇、主管会计工作负责人邱海涛及会计机构负责人（会计主管人员）陈子文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

■

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

■

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３、１、１资产主要项目情况：

■

３、１、２负债主要项目情况：

■

３、１、３所有者权益主要项目：

■

原因说明:

1、 货币资金426.43万元，与年初的210.89万元增加215.54万元，增幅102.21%，增加的主要原因是公司恢复生产经营,基本正常销售产品回款增加；

2、应收账款1,570.12万元，与年初的1,188.34万元增加381.78万元，增幅32.13%，增加的主要原因是产品赊销增加；

3、 预付账款1,964.60万元，与年初的1,846.74万元增加117.86万元，增幅6.38%，增加的主要原因是外购的原辅材料支付款增加结算滞后；

4、其他应收款1,425.69万元，与年初的1,357.52万元增加68.17万元，增幅5.02%，增加的主要原因是松脂收购人员个人借款增加；

5、 存货32,932.77万元，与年初的31,084.01万元增加1,848.76万元，增幅5.95%，增加的主要原因是公司恢复生产经营原材料库存和产成品库存增加；

6、固定资产14,956.97万元，与年初的15,466.43万元减少509.46万元，减幅3.29%，减少的主要原因是固定资产计提折旧；

7、 无形资产2,906.57万元，与年初的2,924.29万元减少17.72万元，减幅0.61%，减少的主要原因是无形资产摊销；

8、 长期待摊费用403.30万元，与年初的401.43万元增加1.87万元，增幅0.47%，增加的主要原因是监控器费用支出增加；

9、 应付账款5,415.10万元，与年初的5,575.08万元减少159.98万元，减幅2.87%，减少的主要原因是暂估入账发票收回部分结算；

10、预收账款3,570.04万元，与年初的1,965.02万元增加1,605.02万元，增幅81.68%，增加的主要原因是预收林化产品销货款增加；

11、应付职工薪酬3,420.00万元，与年初的3,543.33万元减少123.33万元，减幅3.48%，减少的主要原因是支付原欠付职工工资等；

12、应交税费1,054.54万元，与年初的1,293.56万元减少239.02万元，减幅18.48%，减少的主要原因是农产品发票增值税进项税增加；

13、应付利息904.99万元，与年初的423.02万元增加481.97万元，增幅113.94%，增加的主要原因是欠银行借款利息增加；

14、其他应付款9,746.23万元，与年初的7,133.14万元增加2,613.09万元，增幅36.63%，增加的主要原因是合作生产车间暂借款增加；

15、未分配利润-19,181.22万元，与年初的-17,121.77万元减少2,059.45万元，减幅12.03%，减少的主要原因是停产损失增加((林化生产线因政策性和季节性停产以及中密度纤维板2车间合作方因市场及原料原因停产)，合作生产中密度纤维板1车间亏损、销售全木和竹木箱板产品亏损、销售竹胶板产品亏损、销售定向刨花板产品亏损，本期未确认合作生产收益及子公司无具体经营业务且全部亏损等原因；

16、归属于母公司的股东权益12,835.91万元，与年初的14,895.36万元减少2,059.45万元，减幅13.83%，减少的主要原因是停产损失增加(林化生产线因政策性和季节性停产以及中密度纤维板2车间合作方因市场及原料原因停产)，合作生产中密度纤维板1车间亏损、销售全木和竹木箱板产品亏损、销售竹胶板产品亏损、销售定向刨花板产品亏损，本期未确认合作生产收益及子公司无具体经营业务且全部亏损等原因；

17、少数股东权益-190.61万元，与年初的-179.11万元减少11.50万元，减幅6.42%，减少的主要原因是子公司全部亏损。

3、1、4利润构成与同期相比发生重大变化的原因分析

■

原因说明：

1、 营业收入1,823.74万元，与上年同期的9,842.39万元减少8,018.65万元，减幅81.47%，减少的主要原因是林化产品受市场的影响有意囤货及政策性、季节性停产本期无产无销和中密度纤维板2车间停产无销等；

2、 营业成本2,497.93万元，与上年同期的9,513.69万元减少7,015.76万元，减幅73.74%，减少的主要原因是林化产品受市场的影响有意囤货及政策性、季节性停产本期无产无销和中密度纤维板2车间停产无销等；

3、 营业税金及附加9.33万元，与上年同期的69.67万元减少60.34万元，减幅86.61%，减少的主要原因是营业收入减少,应交增值税计税依据同比减少；

4、 销售费用50.08万元，与上年同期的174.68万元减少124.60万元，减幅71.33%，减少的主要原因是产品销量减少,销售运杂费同比减少；

5、 管理费用855.72万元，与上年同期的474.97万元增加380.75万元，增幅80.16%，增加的主要原因是停产损失增加；

6、 财务费用482.05万元，与上年同期的278.29万元增加203.76万元，增幅73.22%，增加的主要原因是银行贷款本金及利息逾期支付罚息增加及上年同期造林专项借款资金（5,000万元）利息作了资本化处理；

7、 营业外收入0.64万元，与上年同期的715.16万元减少714.52万元，减幅99.91%，减少的主要原因是上年同期确认了合作生产收益；

8、 营业外支出0.22万元，与上年同期的12.15万元减少11.93万元，减幅98.19%，减少的主要原因是固定资产处置减少；

9、 净利润-2,070.95万元，与上年同期的35.23万元减少2,106.18万元，减幅5,978.37%，减少的主要原因是停产损失增加(林化生产线因政策性和季节性停产以及中密度纤维板2车间合作方因市场及原料原因停产)，合作生产中密度纤维板1车间亏损、销售全木和竹木箱板产品亏损、销售竹胶板产品亏损、销售定向刨花板产品亏损，本期未确认合作生产收益及子公司无具体经营业务且全部亏损等原因；

10、归属于母公司的股东的净利润-2,059.45万元，与上年同期的35.07万元减少2,094.52万元，减幅5,972.40%，减少的主要原因是停产损失增加(林化生产线因政策性和季节性停产以及中密度纤维板2车间合作方因市场及原料原因停产)，合作生产中密度纤维板1车间亏损、销售全木和竹木箱板产品亏损、销售竹胶板产品亏损、销售定向刨花板产品亏损，本期未确认合作生产收益及子公司无具体经营业务且全部亏损等原因；

11、少数股东损益-11.50万元，与上年同期的0.16万元减少11.66万元，减幅7,287.50%，减少的主要原因是子公司全部亏损。

３、１、５报告期公司现金流构成同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

■

原因说明：

1、 销售商品、提供劳务收到的现金3,288.21万元，与上年同期的10,450.72万元减少7,162.51万元，减幅68.54%，减少的主要原因是产品销售减少,现金收入同比减少；

2、 收到的税费返还23.12万元，与上年同期的10.22万元增加12.90万元，增幅126.22%，增加的主要原因是出口退税金额同比增加；

3、 收到的其他与经营活动有关的现金3,458.69万元，与上年同期的4,520.25万元减少1,061.56万元，减幅23.49%，减少的主要原因是上年同期收到合作生产流动资金大于本期；

4、 购买商品、接受劳务支付的现金4,704.14万元，与上年同期的9,897.86万元减少5,193.72万元，减幅52.47%，减少的主要原因是林化产品收购原辅材料款和纤维板采购原辅材料款同比减少；

5、 支付给职工以及为职工支付的现金1,046.00万元，与上年同期的795.01万元增加250.99万元，增幅31.57%，增加的主要原因是支付工资及社会统筹金同比增加；

6、 支付的各项税费26,12万元，与上年同期的319.92万元减少293.80万元，减幅91.84%，减少的主要原因是支付的税费同比减少；

7、 支付的其他与经营活动有关的现金782.32万元，与上年同期的3,006.54万元减少2,224.22万元，减幅73.98%，减少的主要原因是上年同期支付暂借款、保证金等大额现金；

8、 取得借款所收到的现金0万元，与上年同期的2,200.00万元减少2,200.00万元，减幅100.00%，减少的主要原因是本期未能取得银行贷款；

9、 偿还债务所支付的现金0万元，与上年同期的2,535.00万元减少2,535.00万元，减幅100.00%，减少的主要原因是本期未能按时偿还银行贷款；

10、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0万元，与上年同期的383.64万元减少383.64万元，减幅100.00%，减少的主要原因是本期未能支付银行贷款利息。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期，未执行现金分红政策。

云南景谷林业股份有限公司

法定代表人：杨松宇

２０１２年４月２７日

股票代码 ６００２６５ 股票简称 景谷林业 编号 临２０１２－０１４

云南景谷林业股份有限公司

第四届董事会２０１２年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南景谷林业股份有限公司第四届董事会２０１２年第八次临时会议于２０１２年４月２７日（星期五）以通讯表决方式召开，公司实有董事八名，参加表决八名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并以通讯投票表决的方式通过如下议（预）案：

一、 以８票同意，０票弃权，０票反对，通过了关于《同意杨湘

云辞去公司第四届董事会董事职务》的预案。公司董事会于２０１２年４月１７日收到董事杨湘云关于辞去景谷林业第四届董事会董事的辞职报告。杨湘云因个人原因辞去其担任的本公司第四届董事会董事职务，公司董事会同意接受杨湘云的辞职，辞职自辞职报告送达董事会时生效；

二、以８票同意，０票弃权，０票反对，通过了关于《推举杨金生为公司第四届董事会董事候选人》的预案。经公司第一大股东景谷森达国有资产经营有限责任公司和第二大股东中泰信用担保有限公司联合提议，选举杨金生为公司第四届董事会董事候选人，任期与公司第四届董事会相同；

三、以８票同意，０票弃权，０票反对通过了关于《２０１２年第一季度报告及摘要》的议案；

四、以８票同意，０票弃权，０票反对通过了关于《召开２０１１年年度股东大会》的议案。

公司董事会拟定于２０１２年５月２２日（星期二）上午９：００在云南景谷林业股份有限公司三楼会议室以现场投票表决方式召开２０１１年年度股东大会。（详见召开２０１１年年度股东大会通知）

上述１、２项预案需经２０１１年年度股东大会审议通过；

云南景谷林业股份有限公司董事会

二○一二年四月二十七日

附：杨金生先生简历

杨金生：男，１９６９年７月出生，户籍：北京，南京政治学院经济管理本科毕业。曾任：北京恒言投资有限公司执行总经理、北京成龙远东投资有限公司总经理、中润创展文化交流（北京）有限公司总经理。香港华夏实业（集团）有限公司总裁、中法世纪投资管理（北京）有限公司总经理、云南景谷林业股份有限公司常务副总经理。现任：云南景谷林业股份有限公司总经理

股票代码 ６００２６５ 股票简称 景谷林业 编号２０１２－０１５

云南景谷林业股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年５月２２日（星期二）上午９：００

●股权登记日：２０１２年５月１５日

●会议召开地点：云南省普洱市景谷县林纸路２０１号公司会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

经云南景谷林业股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１２年第八次临时会议审议通过，决定于２０１２年５月２２日（星期二）上午９：００ 在公司会议室以现场投票方式召开２０１１年年度股东大会。

二、会议审议事项

■

以上议案内容，详见２０１２年４月２１日《中国证券报》第四届董事会第六次会议决议公告（编号：临２０１２－０１１）、第四届监事会第七次会议决议公告（编号：临２０１２－０１２）、２０１２年４月２８日《中国证券报》第四届董事会２０１２年第八次临时会议决议公告（编号：临２０１２－０１４）以及上海证券交易所网站ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议出席对象

１、截止２０１２年５月１５日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的现场见证律师。

四、参会方法

１、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

２、参会登记时间：２０１２年５月２１日 上午９：００—１１：３０ 下午２：３０—５：３０

登记地点：云南景谷林业股份有限公司证券投资部

登记方式：法人股东凭营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及代理人身份证登记；个人股东持本人身份证和股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证登记。外地股东可信函或传真登记。传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

五、其他事项

１、联系方式：电话：０８７９－５２２６９０８ 传真：０８７９－５２２８００８

邮编：６６６４００

联系人：邱海涛、杨忠明

２、本次年度股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

１、第四届董事会第六次会议决议及公告；

２、第四届监事会第七次会议决议及公告；

３、第四届董事会２０１２年第八次临时会议决议公告。

云南景谷林业股股份有限公司董事会

２０１２年４月２７日

附件：授权委托书格式

授权委托书

云南景谷林业股份有限公司：

兹委托股东代理人 先生（或女士）代表我公司（或本人）出席云南景谷林业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：

委托人营业执照号（或身份证号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）

公司负责人姓名	杨松宇
主管会计工作负责人姓名	邱海涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈子文

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	５９３，１６６，７９４．００	５７２，０９８，９９６．９６	３．６８
所有者权益（或股东权益）（元）	１２８，３５９，１０２．１２	１４８，９５３，６３７．２９	－１３．８３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	０．９９	１．１５	－１３．９１
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	２，１１４，２９３．５８		－７８．０２
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０２		－７１．４３
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－２０，５９４，５３５．１７	－２０，５９４，５３５．１７	－５，９７２．４２
基本每股收益（元／股）	－０．１６	－０．１６	－５，４３３．３３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．１６	－０．１６	－２２０．００
稀释每股收益（元／股）	－０．１６	－０．１６	－５，４３３．３３
加权平均净资产收益率（％）	－０．１５	－０．１５	减少２２５．００个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－０．１５	－０．１５	增加９３．６２个百分点

项目	金额
非流动资产处置损益	－２，１６１．７７
其他符合非经常性损益定义的损益项目	６，３７２．６６
合计	４，２１０．８９

报告期末股东总数（户）			１７，４７３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
景谷森达国有资产经营有限责任公司	３２，０２６，７４８	人民币普通股
中泰信用担保有限公司	３１，７０２，７００	人民币普通股
景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司	１，３３８，２００	人民币普通股
王坚宏	９７６，５００	人民币普通股
何茜	６４０，２００	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	４８０，６３２	人民币普通股
张瑞香	３８４，９６０	人民币普通股
北京道杰士投资咨询服务有限责任公司	３８３，０２７	人民币普通股
张美玲	３７６，２１３	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	３００，０００	人民币普通股

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例（％）
销售商品、提供劳务收到的现金	３２，８８２，０５８．６４	１０４，５０７，２３８．４６	－７１，６２５，１７９．８２	－６８．５４
收到的税费返还	２３１，２０２．９６	１０２，２２６．５９	１２８，９７６．３７	１２６．１７
收到其他与经营活动有关的现金	３４，５８６，８５１．１４	４５，２０２，５４０．９２	－１０，６１５，６８９．７９	－２３．４９
买商品、接受劳务支付的现金	４７，０４１，３９８．９３	９８，９７８，５６８．７５	－５１，９３７，１６９．８２	－５２．４７
支付给职工以及为职工支付的现金	１０，４６０，０２８．２２	７，９５０，１２１．９１	２，５０９，９０６．３１	３１．５７
支付的各项税费	２６１，１８６．６９	３，１９９，２４８．７９	－２，９３８，０６２．１０	－９１．８４
支付其他与经营活动有关的现金	７，８２３，２０５．３２	３０，０６５，４３７．６９	－２２，２４２，２３２．３７	－７３．９８
取得借款收到的现金	０．００	２２，０００，０００．００	－２２，０００，０００．００	－１００．００
偿还债务支付的现金	０．００	２５，３５０，０００．００	－２５，３５０，０００．００	－１００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	０．００	３，８３６，４３０．３３	－３，８３６，４３０．３３	－１００．００

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	审议关于《同意杨湘云辞去公司第四届董事会董事职务》的议案	否
２	审议关于《推举杨金生为公司第四届董事会董事》的议案	否
３	审议关于《存货计提跌价准备》的议案	否
４	审议关于《应收款项计提坏账准备》的议案	否
５	审议关于《无形资产计提减值准备》的议案	否
６	审议关于《转回递延所得税资产和负债》的议案	否
７	审议关于《对长期股权投资计提减值准备》的议案	否
８	审议关于《存货盘亏处理》的议案	否
９	审议关于《对子公司云南江城茂源林业有限公司部分消耗性生物资产进行处置》的议案	否
１０	审议关于《修改公司章程》的议案	是
１１	审议２０１１年财务决算报告	否
１２	审议２０１１年监事会工作报告	否
１３	审议２０１１年董事会工作报告	否
１４	审议２０１１年年度报告及摘要	否
１５	审议２０１１年利润分配议案	否
１６	审议关于《续聘会计师事务所》的议案	否