本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、重要提示

　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１、２０１１年度股东大会召开时间

　现场会议召开时间：２０１２年４月２７日下午２：００

　网络投票时间为：２０１２年４月２６日至２０１２年４月２７日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月２７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月２６日下午１５：００至２０１２年４月２７日下午１５：００。

　２．股权登记日：２０１２年４月２０日。

　３．现场会议召开地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３层公司会议室

　４．召开方式：现场投票与网络投票相结合

　５．召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会

　６．现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生

　７．会议通知等相关文件刊登在２０１２年４月７日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

　８．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席的总体情况

　出席本次大会的股东及股东授权代表共１７人，代表有效表决权的股份１１３，２９１，３４４股，占公司有表决权总股份２５０，９００，１５４股的４５．１５％，全部为Ａ股股东。

　２、出席现场股东大会的情况

　现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共２人，代表有效表决权的股份８８，０３８，６８３股，占公司有表决权股份总数２５０，９００，１５４股的３５．０９％，全部为Ａ股股东。

　３、通过网络投票的情况

　通过网络投票的股东共１５人，代表有效表决权的股份２５，２５２，６６１股，占公司有表决权总股份２５０，９００，１５４股的１０．０６％，全部为Ａ股股东。

　经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

　公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　１、审议通过了《公司２０１１年度董事会报告》

　同意股数１１３，０５３，２９１股，占出席大会有表决权股份总数的９９．７９０％；反对股数２３６，３５３股，占出席大会有表决权股份总数的０．２０９％；弃权股数１，７００股，占出席大会有表决权股份总数的０．００２％。

　２、审议通过了《公司２０１１年度监事会报告》

　同意股数１１３，０５３，２９１股，占出席大会有表决权股份总数的９９．７９０％；反对股数２３６，３５３股，占出席大会有表决权股份总数的０．２０９％；弃权股数１，７００股，占出席大会有表决权股份总数的０．００２％。

　３、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》

　同意股数１１３，０５３，２９１股，占出席大会有表决权股份总数的９９．７９０％；反对股数２３６，３５３股，占出席大会有表决权股份总数的０．２０９％；弃权股数１，７００股，占出席大会有表决权股份总数的０．００２％。

　４、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》

　同意股数１１３，０５３，２９１股，占出席大会有表决权股份总数的９９．７９０％；反对股数２３８，０５３股，占出席大会有表决权股份总数的０．２１０％；弃权股数０股，占出席大会有表决权股份总数的０．００％。

　５、审议通过了《关于公司２０１１年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　同意股数１１３，０５３，２９１股，占出席大会有表决权股份总数的９９．７９０％；反对股数２３６，３５３股，占出席大会有表决权股份总数的０．２０９％；弃权股数１，７００股，占出席大会有表决权股份总数的０．００２％。

　６、审议通过了《＜公司２０１１年年度报告＞及其摘要》

　同意股数１１３，０５３，２９１股，占出席大会有表决权股份总数的９９．７９０％；反对股数２３６，３５３股，占出席大会有表决权股份总数的０．２０９％；弃权股数１，７００股，占出席大会有表决权股份总数的０．００２％。

　７、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的特别议案》

　同意股数１１３，０５３，２９１股，占出席大会有表决权股份总数的９９．７９０％；反对股数２３６，３５３股，占出席大会有表决权股份总数的０．２０９％；弃权股数１，７００股，占出席大会有表决权股份总数的０．００２％。

　８、审议通过了《关于聘用公司２０１２年度审计机构的议案》

　同意股数１１３，０５３，２９１股，占出席大会有表决权股份总数的９９．７９０％；反对股数２３６，３５３股，占出席大会有表决权股份总数的０．２０９％；弃权股数１，７００股，占出席大会有表决权股份总数的０．００２％。

　９、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

　同意股数１１３，０５３，２９１股，占出席大会有表决权股份总数的９９．７９０％；反对股数２３６，３５３股，占出席大会有表决权股份总数的０．２０９％；弃权股数１，７００股，占出席大会有表决权股份总数的０．００２％。

　五、法律意见

　北京市竞天公诚（深圳）律师事务所的孔雨泉律师、殷长龙律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件

　１、本次股东大会决议；

　２、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所《关于深圳市深宝实业股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年四月二十八日