§１ 重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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１．３ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

１．４ 公司负责人郑涛、主管会计工作负责人柳云峰及会计机构负责人（会计主管人员）张莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

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３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§４ 股本变动及股东情况

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

１、２０１１年公司总体情况回顾

２０１１年，公司针对面临的现实经营困难及资产损失风险，继续积极处理历史遗留问题，争取最大限度减少资产损失风险；积极推动在建项目投资建设，努力盘活存量资产，减少存量资产损失风险，维护公司与股东整体利益；积极推动ＩＴ业务经营机制转变，调动企业内部积极性，促进现有条件下ＩＴ业务的发展。

２０１１年公司实现营业收入３９，９５０．６６万元，实现净利润－１６，０８０万元，比上年同期减少７８．４９％。减少的主要原因为由于公司主营业务经营困难局面难以扭转，形成不良资产及债权数额较大，根据公司会计政策及会计估计规定，报告期计提减值准备对业绩影响较大。另外，在建项目由于市场及原项目设计存在缺陷等因素影响，项目推进艰难，导致利息负担过重。

（１）继续积极处理历史遗留问题，争取最大限度减少资产损失风险。

２０１１年由于历史遗留问题较多，公司在解决不良债权债务工作方面，仍然面临着艰巨的任务。为此，公司积极协调原大股东理工资产及其实际控制人理工大学及其他相关债权债务人，争取最大限度解决这些问题。在公司的积极努力下，又收回风险应收款项约１．７３亿元，截止目前本届管理层已累计为公司收回风险应收款项４．１１亿元，抵顶不良关联债权债务１．５７亿元。上述措施最大限度地减少了公司资产损失风险，保证了公司平稳运行，保护了投资者的利益。

（２）本着尊重历史，面对现实的原则，积极推动在建项目投资建设，努力盘活存量资产，减少存量资产损失，维护公司与股东整体利益。

２０１０年初公司焦炉煤气项目就已完成其大部分工程投资，完成投资额超过当时公司净资产的一半。由于当时市场原因，致使该项目原料气源无法得到保障，投产不但不能发挥其经济效益，还会使公司的经营负担进一步加重，导致项目尚未投产，项目资产就已存在巨大的经济性贬值，从而致使股东利益蒙受贬值损失风险。所以如何盘活焦炉煤气项目资产，一直是摆在本届管理层面前的重大课题。２０１１年，随着山西省焦炭行业整合工作的推进，大股东煤销集团参与了山西省焦炭行业整合，并成为整合重点单位。公司意识到如能使该项目依托大股东煤销集团的优势，实现构建上下游完整产业链，不但有可能发挥其节能减排及循环利用资源的优势，同时还可使公司存量资产得到盘活，有利于减少公司及股东承担的资产贬值损失风险。为此，公司积极与大股东煤销集团进行沟通，争取大股东的支持，经过多方努力，公司焦炉煤气项目成功列入煤销集团焦炭整合战略规划，并得到了大股东的技术支持。同时公司在对该项目重新论证后，考虑到原料气源的供应瓶颈，决定将原＂焦炉煤气新工艺示范工程（一期）２０万Ｎｍ３／ｄ液化天然气项目＂分步实施。２０１１年８月１日，山西省发改委晋发改备案函［２０１１］８３号《关于同意太原理工天成科技股份有限公司焦炉煤气新工艺示范工程（一期）２０万Ｎｍ３／ｄ液化天然气项目分步实施的函》已同意公司提出的该项目分步实施的申请，同意第一步５万Ｎｍ３／ｄ液化天然气的生产规模。目前公司正根据项目分步实施要求，进行正式生产前的项目评价、审批、项目核准等准备工作。但项目是否能真正投产发挥效益，还将视项目试生产后的技术经济评价及大股东煤销集团新能源开发战略，以确定进一步发展方向。

（３）积极推动ＩＴ业务经营机制转变，调动企业内部积极性，促进现有条件下ＩＴ业务的发展。

２０１１年针对公司ＩＴ业务缺乏核心竞争力，存在服务行业过于分散，业务规模偏小，缺乏优质大客户，盈利能力差，经营业绩不断下滑的局面，公司积极研究探讨适合目前ＩＴ经营现状的经营思路，在确保风险可控的前提下，制定及实施科学有效的经营模式。２０１１年公司授权电子公司对天成科贸、天成软件、北京测控和技术中心等公司ＩＴ业务进行统一经营管理，实行目标责任考核制度，享有经营过程中对人、财、物管理的自主权。通过调整经营模式，有效调动了企业内部生产经营积极性，促进了现有条件下ＩＴ业务的发展。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

４、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

（１）应收票据２０１１年１２月３１日余额比２０１０年１２月３１日余额增加２０３．５０万元，增加比例为８０．９１％，增加的主要原因为本年收到的银行承兑汇票增加；

（２）预付账款２０１１年１２月３１日余额比２０１０年１２月３１日余额减少７，４４０．６１万元，减少比例为６２．０２％，减少的主要原因为本年收到江苏江都建设工程公司山西分公司退还的工程款，将预付山西天冶建筑工程公司有限公司工程款转入其他应收款核算；

（３）其他应收款２０１１年１２月３１日余额比２０１０年１２月３１日余额增加８，１６５．６４万元，增加比例为６８．７８％，增加的主要原因为本年将预付山西天冶建筑工程有限公司工程款转入其他应收款核算；

（４）预收账款２０１１年１２月３１日余额比２０１０年１２月３１日余额减少８４０．４６万元，减少比例为３１．０５％，减少的主要原因为本年采用预收款方式的业务减少；

（５）其他应付款２０１１年１２月３１日余额比２０１０年１２月３１日余额减少６９３．２０万元，减少比例为３８．１１％，减少的主要原因为本年支付了中国科学院理化研究所部分款项。

５、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

（１）营业税金及附加报告期较上年同期增加５６．３６万元，增加比例为４８．０８％，增加原因为本年计提的营业税较上年增加；

（２）资产减值损失报告期较上年同期增加５，３９３．３５万元，增加比例为１６８．３５％，增加的原因为本年计提资产减值损失较多。

６、报告期内公司现金流量构成及同比发生重大变动情况

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为－１０，６１８．１８万元。其中经营活动产生的现金流量净额为－２，９８２．８３万元，较２０１０年减少７，４６９．５５万元，主要原因为上年度公司收回发鑫集团往来款１．５４亿元及将天成大洋债权转让给煤销集团收到债权转让款８，４３０万元，并归还对山西太原理工资产有限公司的欠款７，１２６万元，本年没有大额往来款收回；投资活动产生的现金流量净额为－４，０８４．４２万元，较２０１０年减少２，５２３．２９万元，主要原因为本年支付河津项目工程款增加；筹资活动产生的现金流量净额为－３，５５０．９３万元，较２０１０年减少１８，４８７．１１万元，主要原因为２０１１年没有新增借款。

７、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

（１）太原理工天成电子信息技术有限公司，注册资本１００００万元，主要业务为电子设备及其网络系统、教育设备及软件、课件、水利水电工程自动化系统集成项目等。本公司持有该公司１００％的股权。截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产２８，０７３．１７万元，净资产９，６２５．２１万元；报告期实现主营业务收入３９，４１０．８４万元，实现净利润－２，９４３．６８万元。

（２）太原理工天成软件服务有限公司，注册资本１０００万元，主要业务为计算机软件系统开发、网络系统集成等。本公司持有该公司１００％的股权。截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产２，８１８．７６万元，净资产２，２６３．９５万元；报告期实现主营业务收入４４５．６９万元，实现净利润－３６４．９９万元。

（３）山西天成自动控制工程有限公司，注册资本３００万元，主要从事自动化工程、电子工程、机房工程、防雷工程的设计技术服务等。本公司持有该公司８０％的股权。截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产１１０．４０万元，净资产－７５．８８万元；报告期实现主营业务收入０万元，实现净利润－５５．２２万元。

（４）山西天成大洋能源化工有限公司，注册资本１１０５０万元，主要从事环保能源化工产品的开发及销售，煤炭能化技术的开发等。本公司持有该公司１９％的股权。截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产３８，０８４．４０万元，净资产１１，０５６．５９万元；报告期实现主营业务收入０万元，实现净利润－１１１．０１万元。

§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

６．３ 董事会、监事会对会计师事务所“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的说明

董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

公司２０１１年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。强调事项为：＂贵公司当年净利润为－１６，０８０．４０万元，经营活动产生的现金流量净额为－２，９８２．８３万元，公司尚未出台重组方案，持续经营能力存在重大不确定性。＂

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会对该审计报告涉及事项专项说明如下：

对于立信会计师事务所为本公司出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，董事会表示理解、认可，审计报告中涉及强调事项真实、客观反映地了公司财务和经营现状。就审计报告指出的公司持续经营能力存在重大不确定性问题，董事会认为，２０１０年初本届管理层入主公司以来，公司就一直面临着主营业务缺乏盈利能力，历史遗留问题较多，资产质量较差的状况。公司针对面临的现实经营困难及资产损失风险，一直积极处理历史遗留问题，最大限度争取减少资产损失风险，同时推动主营业务经营机制转变，调动企业内部积极性，积极维护公司与股东整体利益。但是上述措施仍然难已使公司摆脱主营业务困难经营局面，在建项目由于市场及原项目设计存在缺陷，目前项目推进艰难，即使投产，上游原料、燃料供应仍然存在问题。

２０１２年董事会拟采取的措施：

２０１２年，为彻底解决公司面临的经营困境，维护公司和全体股东的利益，公司董事会将继续督促大股东尽快启动对公司的重大资产重组工作，以彻底解决公司持续经营问题。另外，公司还要继续维护主营ＩＴ业务的平稳运行，加强风险管控意识，加大风险管控力度，实现公司治理再上新台阶；继续推动在建项目投产建设，进一步优化资产质量，减少资产损失风险。

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司２０１１年度财务报告被立信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告。董事会对立信会计师事务所出具的审计意见所作的专项说明符合公司实际，该审计报告客观地反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的风险，监事会对立信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。监事会将督促董事会加快资产重组进度，尽最大努力减小风险，保护投资者利益。

太原理工天成科技股份有限公司

２０１２年４月２７日

证券代码：６００３９２ 证券简称：太工天成 公告编号：临 ２０１２－１６

太原理工天成科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

暨召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于２０１２年４月２７日上午８：００时在太原高新技术产业开发区亚日街２号太工天成工业园公司会议室召开。公司董事会办公室已于２０１２年４月１６日以电子邮件或专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事９人，实到董事７人，副董事长杨立军先生书面委托董事张昕先生出席会议并代为行使表决权，董事兰旭先生书面委托董事杜文广先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长郑涛先生主持。公司监事及高管人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》。该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经立信会计师事务所有限公司审计，２０１１年度母公司报表中净利润－１２８，９５５，４１９．１６元，依据《公司法》和《公司章程》规定，按１０％提取法定盈余公积０元，加年初未分配利润－２，４６６，９８９．３８元，本年度可供股东分配的利润共－１３１，４２２，４０８．５４元。截止２０１１年１２月３１日，公司累计资本公积为１５３，１４５，９００．００元。

根据公司目前实际经营情况，本年度拟不进行利润分配。拟不进行资本公积转增股本。

该预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司三名独立董事对该议案发表独立意见认为：经立信会计师事务所有限公司审计，２０１１年度母公司报表中净利润－１２８，９５５，４１９．１６元，依据《公司法》和《公司章程》规定，按１０％提取法定盈余公积０元，加年初未分配利润－２，４６６，９８９．３８元，本年度可供股东分配的利润共－１３１，４２２，４０８．５４元。截止２０１１年１２月３１日，公司累计资本公积为１５３，１４５，９００．００元。

鉴于截止报告期末，公司未分配利润为负，考虑到公司当前实际情况，我们同意董事会本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的利润分配预案。

我们认为：立信会计师事务所对公司会计报表的审计结果，真实地反映了公司的实际财务状况和经营成果；公司董事会拟定的２０１１年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《企业会计制度》的有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司股东利益的行为，我们同意将该利润分配预案提交公司２０１１年年度股东大会进行表决。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１１年度报告全文及摘要》。（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

六、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于计提减值准备说明的议案》。

２０１１年年末，公司对应收账款及其他应收款进行了清查，发现存在金额小、数量多的特点，尤其是一些质保金、工程保证金的回收存在极大的不确定性。本着谨慎性原则，公司对单项金额虽不重大，但收回可能性不大的应收账款和其他应收款按照１００％的比例单独计提资产减值准备。

２０１１年年末，公司对发出商品进行了核查，并按照账龄进行了划分，本着谨慎性原则，对账龄１年以上的发出商品按照账龄计提了存货减值准备，１－２年按５％计提，２－３年按２０％计提，３年以上按５０％计提。

截止２０１１年１２月３１日，发鑫集团欠公司焦炉煤气项目预付原料气款本金为９８，２９１，６８５．１１元，２０１０年资金占用费７，６７１，５７７．２５元，２０１１年资金占用费为６，４２８，０４６．０６元。

２０１１年中期，发鑫集团要求本公司豁免其２０１０年度应计该预付原料气款资金占用费，公司与发鑫集团进行了协商，但未完全达成一致。２０１１年年报审计时，公司去函询证该笔欠款，发鑫集团回复称，由于我公司新建焦炉气综合利用新工艺示范工程项目至今仍未投产，致使其每年为我公司准备的原料焦炉煤气只能排放，２０１０年７月１日至２０１１年１２月３１日，平均每日排放焦炉煤气４０万立方米，共计５４０天，按焦炉煤气市场价格０．５元／立方米计算，共给发鑫集团造成１．０８亿元损失。因此发鑫集团对于２０１０年、２０１１年资金占用费不予认可。另如我公司焦炉气综合利用新工艺示范工程项目２０１２年４月１日仍未正常生产，发鑫集团将按每天２０万元计收损失费，以冲减上述欠款项。

鉴于上述情况，公司于２０１２年４月１日向发鑫集团发出催款函，催促其归还欠款。由于发鑫集团所处焦化行业目前经营状况不景气，没有能力一次性全部归还欠款，公司正在同发鑫集团协商分次还款计划，如协商不成，公司将启动法律手段加以解决，２０１２年４月２７日已收到发鑫集团第一笔还款１９１４．６１万元。按照会计政策并遵循谨慎性原则，同时考虑发鑫集团的经营情况及财务状况，公司对该笔款项按照５０％单独计提坏账准备４９１４．５８万元。

公司三名独立董事对该议案发表独立意见认为：依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

七、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１１年度内部控制评价报告》。（全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

八、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１０年度履行社会责任的报告》。（全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

九、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１１年度独立董事述职报告》。（全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司股票交易实行退市风险警示的议案》。（全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《公司董事会关于带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明的议案》。（全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订＜公司投资者关系管理办法＞的议案》。（全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十三、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《公司２０１２年第一季度报告》。（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十四、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。

具体事宜通知如下：

（一）会议时间：２０１２年５月２５日（星期五）上午９时，会期半天

（二）会议地点：太原高新技术产业开发区亚日街２号太工天成工业园公司会议室

（三）会议议题

１、公司２０１１年度董事会工作报告

２、公司２０１１年度监事会工作报告

３、公司２０１１年度财务决算报告

４、公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案

（四）会议出席对象

１、截止２０１２年５月１８日（股权登记日）下午３时交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样见附件）；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司法律顾问。

（五）会议登记办法

１、登记时间：２０１２年５月２１日上午９：００～１２：００、下午２：００～５：００

２、登记地点：公司董事会办公室

３、登记手续：

（１）符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续。

（２）符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续。

（３）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于２０１２年５月２１日下午５：００）。

（４）联系方式：

邮寄地址：太原高新技术产业开发区亚日街２号太原理工天成科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：０３０００６

联 系 人：程波

电 话：０３５１－３１８２８０９

传 真：０３５１－３１８６２９９

（六）其他

１、会期半天、费用自理。

２、如发传真进行登记的股东，在参会时请携带相关材料的原件，转交会务人员。

特此公告

太原理工天成科技股份有限公司董事会

２０１２年４月２７日

附件：授权委托书式样

授 权 委 托 书

本人（本公司）作为太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托

先生（女士）代表本人（本公司）出席公司２０１１年年度股东大会。

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证券代码：６００３９２ 证券简称：太工天成 公告编号：临 ２０１２－１７

太原理工天成科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于２０１２年４月２７日在太原高新技术产业开发区亚日街２号太工天成工业园公司会议室举行。会议通知已于２０１２年４月１６日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事５名，实到监事５名。会议由监事会主席王志坚先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》。该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司监事会对２０１１年度公司依法运作、财务情况、募集资金使用、公司收购出售资产和关联交易情况发表如下独立意见：

１、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法规和制度规范化运作，能够本着审慎经营、有效防范风险的原则科学决策，决策程序规范合法；公司董事、监事及高管人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程的行为，也未发现损害公司及股东利益的行为。

２、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度健全、财务管理规范、未发现有违反国家法规和财务管理制度的行为；监事会对公司经营及财务状况进行了定期检查，认真审查了公司董事会拟提交股东大会审议的公司２０１１年度财务决算报告、公司２０１１年度利润分配方案、经审计的２０１１年度财务报告等有关材料，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１１年度财务报告出具的审计意见及所涉及事项是客观、公允的。真实、客观、准确地反映了公司２０１１年度的财务状况和经营成果。

３、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未发现募集资金、也未发现上期募集资金延续到本期使用的情况。

４、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生的收购、出售资产行为。也未发现存在内幕交易，也无损害全体股东的权益或造成资产流失的情况。

５、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易行为能按照“公平、公正、合理”的原则进行，不存在内幕交易行为，未损害公司及公司其他股东的利益。

６、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规章及规范性文件的要求和内外部环境的变化，不断建设和完善以风险管理为导向的内部控制体系。公司内部控制组织机构完善，内控体系设计合理完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。监事会认为《２０１１年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

二、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》。该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《公司关于计提减值准备说明的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备事项。

四、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《对公司董事会关于带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明的意见》。

监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见所作的专项说明符合公司实际，该审计报告客观地反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的风险，故监事会对立信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。监事会将督促董事会加快资产重组进度，尽最大努力减小风险，保护投资者利益。

五、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《公司２０１１年度报告全文及摘要》。

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司２０１１年度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

１、年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１１年度的经营管理和财务状况等事项；

３、公司在编制年度报告及摘要的过程中，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《公司２０１２年第一季度报告》。

公司监事会对公司２０１２年第一季度报告进行审核后，提出如下审核意见：

１、公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１２年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

３、在监事会提出本意见前，未发现参与２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

太原理工天成科技股份有限公司监事会

２０１２年４月２７日

证券代码：６００３９２ 证券简称：太工天成 公告编号：临２０１２－１９

太原理工天成科技股份有限公司

重大事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

目前，山西省政府对煤销集团与山西国际电力集团有限公司进行的战略重组工作尚在决策中，相关的批复文件尚未出具。待相关事项取得省政府批复后，公司大股东煤销集团将尽快推进公司的重组方案。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每周跟踪发布进展公告。待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

太原理工天成科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十七日

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
杨立军	副董事长	因公出差	张昕
兰旭	董事	因公出差	杜文广

股票简称	太工天成
股票代码	６００３９２
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱小红	杨红香
联系地址	太原高新技术产业开发区亚日街２号	太原高新技术产业开发区亚日街２号
电话	０３５１－７０３５７８７	０３５１－３１８２８０９
传真	０３５１－３１８６２９９	０３５１－３１８６２９９
电子信箱	６００３９２＠ｔｉｃｈｎ．ｃｏｍ	６００３９２＠ｔｉｃｈｎ．ｃｏｍ

主要会计数据	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业收入	３９９，５０６，５６２．１６	３６６，１５８，７１７．０３	９．１１	４６６，４３９，８５４．２７
营业利润	－１６６，０８２，５１９．３４	－９４，２６０，３１８．１０	－７６．２０	８，９５４，５０９．４６
利润总额	－１６３，２２６，３４６．０８	－８９，７８０，１２７．８６	－８１．８１	９，２３６，６８３．８６
归属于上市公司股东的净利润	－１５７，８６４，９８６．０１	－８８，１９１，３７２．５２	－７９．００	６，０３３，６９１．４４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－１６０，８８３，６２０．０９	－９２，６２３，２８６．８９	－７３．７０	－７，７２０，０９５．４７
经营活动产生的现金流量净额	－２９，８２８，３０３．７０	４４，８６７，１６３．９０	－１６６．４８	－６０，１５２，３１９．５５
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
总资产	９３２，１３４，７４３．８７	１，１０８，４５８，１１０．０４	－１５．９１	１，２６８，９７７，８２１．２４
负债总额	６８５，３８５，９６５．３５	７００，９０５，３２２．７３	－２．２１	７７０，８２０，８４０．６６
归属于上市公司股东的所有者权益	２４８，４８２，７７６．９２	４０６，３４７，７６２．９３	－３８．８５	４９４，５６８，７３７．６５
总股本	１５６，６００，０００．００	１５６，６００，０００．００	０	１５６，６００，０００．００

主要财务指标	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	－１．０１	－０．５６	－８０．３６	０．０４
稀释每股收益（元／股）	－１．０１	－０．５６	－８０．３６	０．０４
用最新股本计算的每股收益（元／股）	－１．０１	－０．５６	－８０．３６	０．０４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－１．０３	－０．５９	－７４．５８	－０．０５
加权平均净资产收益率（％）	－４８．２２	－１９．５８	减少２８．６４个百分点	１．２３
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－４９．１４	－２０．５６	减少２８．５８个百分点	－１．５７
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１９	０．２９	－１６５．５２	－０．３８
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．５９	２．５９	－３８．６１	３．１６
资产负债率（％）	７３．５３	６３．２３	增加１０．３０个百分点	６０．７４

２０１１年末股东总数		１７，３９７户		本年度报告公布日前一个月末股东总数						１７，３９２户
前十名股东持股情况
股东名称			股东 性质		比例 （％）	持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
山西煤炭运销集团有限公司			国有法人		２０	３１，３２０，０００			０		无
博时精选股票证券投资基金			其他		２．８５	４，４６９，７９４			０		未知
华夏大盘精选证券投资基金			其他		２．４２	３，７８６，８７４			０		未知
融通新蓝筹证券投资基金			其他		１．９２	３，０００，０００			０		未知
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）			其他		１．５８	２，４６８，４１４			０		未知
广发大盘成长混合型证券投资基金			其他		１．２８	２，０００，０００			０		未知
华夏回报证券投资基金			其他		１．２６	１，９７０，１００			０		未知
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金			其他		０．７７	１，１９９，９６２			０		未知
华夏回报二号证券投资基金			其他		０．７３	１，１４７，１０３			０		未知
易方达价值精选股票型证券投资基金			其他		０．６４	１，０００，７５６			０		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
山西煤炭运销集团有限公司			３１，３２０，０００				人民币普通股 ３１，３２０，０００
博时精选股票证券投资基金			４，４６９，７９４				人民币普通股 ４，４６９，７９４
华夏大盘精选证券投资基金			３，７８６，８７４				人民币普通股 ３，７８６，８７４
融通新蓝筹证券投资基金			３，０００，０００				人民币普通股 ３，０００，０００
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）			２，４６８，４１４				人民币普通股 ２，４６８，４１４
广发大盘成长混合型证券投资基金			２，０００，０００				人民币普通股 ２，０００，０００
华夏回报证券投资基金			１，９７０，１００				人民币普通股 １，９７０，１００
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金			１，１９９，９６２				人民币普通股 １，１９９，９６２
华夏回报二号证券投资基金			１，１４７，１０３				人民币普通股 １，１４７，１０３
易方达价值精选股票型证券投资基金			１，０００，７５６				人民币普通股 １，０００，７５６
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至２０１１年１２月３１日，公司第一大股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司前１０名无限售条件股东中，华夏大盘精选证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ），华夏回报证券投资基金，华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金，华夏回报二号证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司管理，除上述情形外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

非经常性损益项目	２０１１年金额
非流动资产处置损益	９１５，０１９．８４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，５６２，０４３．２９
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	－５４８，８０６．１０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	９０，５７１．９８
所得税影响额	－１９４．９３
合计	３，０１８，６３４．０８

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
工　业	１９３，４３４，５５９．４３	１６９，８２１，７８２．５２	１２．２１	７．１６	７．７８	－０．５０
商　业	２０６，０７２，００２．７３	２０１，８５３，９８５．６９	２．０５	１１．００	１２．０１	－０．８７
分产品
技术开发服务及软件	１６，０７４，４５２．６７	８，５６９，５０８．３６	４６．６９	４８．００	１９０．１４	－２６．１２
计算机及辅助设备销售	２０６，０７２，００２．７３	２０１，８５３，９８５．６９	２．０５	１１．００	１２．０１	－０．８７
教学设备及中小学信息化建设	２８，９５０，１８１．９２	２６，４７８，９９１．１９	８．５４	－３３．０２	－３２．１６	－１．１６
企业网络及信息化建设	１２７，９９９，３２８．６３	１１２，７４１，６７１．８３	１１．９２	２８．８８	２２．７３	４．４２
传感器及测控系统	２０，４１０，５９６．２１	２２，０３１，６１１．１４	－７．９４	－２４．７３	－７．１１	－２０．４７

提案序号	会议审议事项		投票指示
			赞成	反对	弃权
１	公司２０１１年度董事会工作报告
２	公司２０１１年度监事会工作报告
３	公司２０１１年度财务决算报告
４	公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案
２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 ３、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章