§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 公司第四届董事会第二十四次会议以通讯表决方式审议通过了《２０１２年第一季度报告》。会议应参加表决的董事１３人，实际参加表决的董事１３人。

　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４ 公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生、财务部经理胡晶女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

　■

　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　■

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　经公司第四届董事会第二十三次会议和２０１１年度股东大会审议，通过了《２０１１年度利润分配预案》，公司将以２０１１年１２月３１日的总股本２，３３５，４０７，０１４股为基数， 向全体股东每１０股派发现金红利１．０元（含税）， 派发现金红利总额为２３３，５４０，７０１．４０元。当年可供分配现金分红率为２７．０７％。

　３．６ 其他重要事项

　报告期内，公司原控股子公司江西高速广告装饰有限公司因业务发展需要进行了增资扩股，本公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司和江西公路开发总公司以现金出资方式对广告公司增资。２０１２年２月２４日，该公司增资扩股完成，注册资本由６００万元增加到１，６００万元，并更名为“江西高速传媒有限公司”，本公司对该公司的持股比例由８０％下降为３０％。自２０１２年２月起，该公司不纳入本公司合并报表范围。

　江西赣粤高速公路股份有限公司

　法定代表人：黄铮

　２０１２年４月２６日

　证券代码：６００２６９ 股票简称：赣粤高速 编号：临２０１２－０１１

　债券代码：１２６００９ 债券简称：０８赣粤债

　江西赣粤高速公路股份有限公司

　第四届董事会第二十四次会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于２０１２年４月２６日以通讯表决方式召开。本次会议于２０１２年４月１６日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事１３人，实际收回有效表决票１３张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》及其摘要；

　表决情况：同意１３票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

　因工作调动原因，董事会决定解聘孙斌先生的公司常务副总经理职务，并对他任职期间在公司重点项目建设和科技发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢。

　根据《公司章程》的规定和江西省高速公路投资集团有限责任公司的建议，经总经理提名，董事会决定聘任梁志爱先生为公司总经理助理、周春华先生为公司人力资源管理总监（总助级）。

　梁志爱先生和周春华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本届董事会提名委员会审核，认为他们具备高级管理人员的任职资格。

　任期自２０１２年４月２６日起至本届董事会换届之日止。

　该议案关联董事孙斌先生已回避表决。

　表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　附件：梁志爱先生和周春华先生简历

　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　２０１２年４月２６日

　附件： 梁志爱先生和周春华先生简历

　梁志爱，男，汉族，１９７３年３月出生，江西高安人，经济学博士，高级经济师。１９９１年９月至１９９３年７月在焦作矿院经济管理系劳动经济专业学习；１９９３年７月至１９９７年９月在丰城矿务局工作；１９９７年９月至２０００年７月在江西财经大学工业经济专业学习（研究生）；２０００年７月至２００４年９月先后在赣粤公司市场部、人力资源部工作，２００４年９月至２００５年８月任昌泰公司人力资源部经理；２００５年８月至２００９年６月在公司研究发展部任文员（中层正职），２００９年６月至今任公司研究发展部经理。

　周春华，男，汉族，１９６１年２月出生，江西临川人，大专学历，政工师，１９８２年１２月加入中国共产党。１９７９年１２月至１９８８年５月在原福州军区３２４４８部队服役先后任战士、通讯报道员、排长等职务；１９８８年６月至２００３年１２月在省交通干部学校任办公室干事、团总支书记（副科级）、党校办副主任、主任等职务；２００３年１２月至２００６年１月，在省高管局赣州管理处任人事科负责人、机关党支部书记等职；２００６年１月至２００８年５月任赣粤公司党群部经理、机关第二党支部书记；２００８年５月至今任公司人力资源部经理。