本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：＂公司＂）第四届董事会第二十四次（临时）会议通知于２０１２年４月１９日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于２０１２年４月２５日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票１１票，实收表决票１１票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　一、审议并通过了《关于调整广告业务发展规划的议案》；

　自２０１１年１月起，公司不再独家代理湖南广播电视台下属媒体的广告业务后，公司与湖南广播电视台下属媒体之间的广告代理收入大幅下降；而独家代理方式终止后，湖南广播电视台部分下属单位也在经营广告业务，与本公司下属子公司――广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）之间存在同业竞争。为保障本公司公众股东的利益，避免同业竞争，公司拟对广州韵洪广告有限公司的广告业务进行如下之调整：

　１、广州韵洪将逐步减少并规划退出湖南广播电视台下属媒体的广告业务；

　２、广州韵洪的广告业务发展方向将主要从事高铁广告、平面媒体广告、电视媒体（湖南广播电视台下属频道除外）广告代理等业务。

　同意 １１票，反对 ０票，弃权 ０票。

　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　２０１２年４月２５日