本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于２０１２年４月２３日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于２０１２年４月２６日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事５人，实到董事５人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

　一、审议并通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案；

　会议以５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案。

　公司自查报告和整改计划全文将在通过江苏证监局审核后另行公告，供投资者查阅。

　二、审议并通过了关于《江苏双星彩塑新材料股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案；

　会议以５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了关于《江苏双星彩塑新材料股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案。

　该制度的具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　江苏双星彩塑新材料股份有限公司

　董事会

　二 Ｏ一二年四月二十六日