本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示：

　公司七届六次董事会提交公司２０１１年度股东大会审议的《关于公司２０１２年度日常关联交易计划的议案》增补了部分内容，详见《公司七届临时董事会关于增补公司２０１２年度日常关联交易计划部分内容的公告》（临时公告：２０１２－０１７）、《公司２０１１年度股东大会资料》（上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、会议召集情况

　１、召开时间：２０１２ 年 ４ 月２６ 日

　２、召开地点：宁波凯洲皇冠假日酒店

　３、召开方式：现场投票表决方式

　４、召 集 人：公司董事会

　５、主 持 人：孙建华董事长

　６、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　三、股东的出席情况

　出席会议股东及股东代表人１５名，代表股份１８１８０．２７８６万股，占公司股份总数的４０．０２％ 。

　四、提案审议和表决情况

　经全体与会股东认真审议，以现场记名投票表决方式，审议并表决通过以下议案：

　（一）表决通过《 公司２０１１年度董事会工作报告》。

　同意１８１８０．２７８６ 万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（二）表决通过《公司２０１１年度监事会工作报告》。

　同意１８１８０．２７８６ 万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（三）表决通过《公司２０１１年度财务报告》。

　同意１８１８０．２７８６ 万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（四）表决通过《公司２０１１年度利润分议案》。

　本公司（母公司）２０１１年度实现净利润１１６，８２８，１４３．５５元，按１０％提取法定公积１１，６８２，８１４．３６元，加上以前年度未分配利润１２０，５０３，４５６．９０元，２０１１年度实际可供股东分配利润２２５，６４８，７８６．０９元。２０１１年度以２０１１年年底总股本４５４，３２２，７４７股为基数，每１０股派发现金红利０． ５０元（含税）。

　报告期末，本公司资本公积金５２８，５６２，６９０．３８元，２０１１年度不进行资本公积金转增股本。

　同意１８１８０．２７８６ 万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（五）表决通过《公司２０１１年度报告和年报摘要》。

　同意１８１８０．２７８６ 万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（六）表决通过《关于聘任公司２０１２年度审计机构的议案》。

　聘任中汇会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，股东大会授权董事会决定公司２０１２年财务审计报酬。

　同意１８１８０．２７８６ 万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（七）表决通过《关于修改公司章程的议案》。（《公司章程》修订稿详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　同意对公司章程第一百一十条第三款进行修订，在公司章程第一百二十八条第九款后增加一个条款。

　同意１８１８０．２７８６ 万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（八）表决通过《关于２０１２年度日常关联交易计划的议案》。

　同意１９０９．０６４８万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　公司关联股东回避表决，关联股东所持股数未计入出席会议有表决权股份总数。

　（九）表决通过《关于香溢担保公司２０１２年度担保计划的议案》。

　同意１８１８０．２７８６ 万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（十）表决通过《关于为香溢担保公司２０１２年工程保函担保业务提供最高额１２亿元保证担保的议案》。

　同意１８１８０．２７８６ 万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　（十一）表决通过《关于专职在公司工作的董事、监事、高级管理人员可为公司中小典当业务提供担保并承担担保责任的议案》。

　同意１８１１３．７４８６万股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９５％；反对９．０３万股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５％；；弃权０股。

　持有公司股份的专职在公司工作董事、监事、高级管理人员回避表决，上述人员所持股数未计入出席会议有表决权股份总数。

　（十二）表决通过《关于选举宋建国先生为公司第七届董事会董事的议案》

　同意１３２３０．１０２９万股，占出席会议有表决权股份总数的７２．７７％；反对４９５０．１７５７万股，占出席会议有表决权股份总数的２７．２３％；；弃权０股。

　宋建国先生当选为公司七届董事会董事。

　会议还听取了公司独立董事关于２０１１年度独立董事的述职报告。

　五、律师法律意见

　本次股东大会由浙江和义律师事务所陈农律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件：

　１、股东大会决议；

　２、律师法律意见书。

　特此公告。

　香溢融通控股集团股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年四月二十六日