本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每１０股转增比例及每股转增比例单位：股

每１０股转增股数	１１
每股转增股数	１．１

● 股权登记日

股权登记日

２０１２年５月４日

● 除权（除息）日：２０１２年５月７日

● 新增可流通股份上市流通日

新增无限售条件流通股份上市流通日

２０１２年５月８日

一、分配、转增股本方案

（一）发放年度：２０１１年度

（二）发放范围：

截止２０１２年５月４日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

（三）本次分配以７５５，２４６，１８５股为基数，向全体股东每１０股转增１１股，实施后总股本为１，５８６，０１６，９８９股，增加８３０，７７０，８０４股。

二、实施日期

（一）股权登记日

股权登记日

２０１２年５月４日

（二）除权（除息）日：２０１２年５月７日

（三）新增可流通股份上市流通日

新增无限售条件流通股份上市流通日

２０１２年５月８日

三、分派对象

截止２０１２年５月４日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

四、分红、转增股本实施办法

本次资本公积转增股本方案由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按转增股本比例计算后不足１ 股的零碎股份，按小数点后尾数大小排序向股东依次送１ 股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，由电脑抽签派送。

五、股本变化情况表

单位：股

股份类别	本次变动前		公积金转股	本次变动后
	数量（股）	比例（％）	数量（股）	数量（股）	比例（％）
一、有限售条件股份	４１，６６６，６００	５．５２	４５，８３３，２６０	８７，４９９，８６０	５．５２
二、无限售条件股份	７１３，５７９，５８５	９４．４８	７８４，９３７，５４４	１，４９８，５１７，１２９	９４．４８
三、股份总数	７５５，２４６，１８５	１００．００	８３０，７７０，８０４	１，５８６，０１６，９８９	１００．００

六、实施送转股方案后，按新股本１，５８６，０１６，９８９股摊薄计算的２０１１年度每股收益为０．０２元。

七、有关咨询办法

安徽山鹰纸业股份有限公司证券部

联系人：孙红莉 丁伯节

电 话：０５５５－２８２６２７５

八、备查文件目录

公司２０１１年度股东大会决议及公告

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

２０１２年４月２７日