本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年４月１０日召开的２０１１年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于２０１２年４月１１日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、权益分派方案

公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本２３２，０００，００股为基数，向全体股东每１０股派２．５０元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派２．２５元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年５月８日，除权除息日为：２０１２年５月９日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年５月８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	００＊＊＊＊＊７２７	吴开贤
２	０１＊＊＊＊＊６３１	颜素贞
３	０１＊＊＊＊＊９３０	吴森杰
４	０１＊＊＊＊＊４３２	吴森岳
５	００＊＊＊＊＊１３１	裘荣庆
６	０１＊＊＊＊＊３４６	王总成
７	００＊＊＊＊＊５９１	王佩清
８	００＊＊＊＊＊７１６	张颖
９	００＊＊＊＊＊１２８	柯美莉

１０	０１＊＊＊＊＊８３０	吴开明
１１	０１＊＊＊＊＊７１１	杨松
１２	０１＊＊＊＊＊３４５	柯霓翔
１３	０１＊＊＊＊＊４２６	汤贵雄
１４	００＊＊＊＊＊２６３	佟阿娟
１５	００＊＊＊＊＊２９０	吴晶
１６	０１＊＊＊＊＊２２８	陈钿瑞
１７	００＊＊＊＊＊０７７	许创亮
１８	００＊＊＊＊＊５２８	林裕
１９	００＊＊＊＊＊３５２	潘少明
２０	０１＊＊＊＊＊９９５	欧艳玲
２１	０１＊＊＊＊＊８４８	戴煜
２２	０１＊＊＊＊＊８４７	高德鑫
２３	００＊＊＊＊＊４７４	王少宏
２４	０１＊＊＊＊＊３３２	曲海峰
２５	０１＊＊＊＊＊１８４	陈健荣
２６	０１＊＊＊＊＊７２２	陈岱爱
２７	００＊＊＊＊＊８０４	李慧仪
２８	０１＊＊＊＊＊５４２	李玉英
２９	０１＊＊＊＊＊６７９	王锡鹏
３０	０１＊＊＊＊＊３４５	林坚华
３１	００＊＊＊＊＊２３６	林雄武
３２	０１＊＊＊＊＊５９１	陈华霭

六、有关咨询办法

１、咨询机构：证券部

２、咨询地址：汕头市衡山路６２号

３、咨询联系人：王佩清、张海娜

４、咨询电话：０７５４－８８７３８８３１

５、传真电话：０７５４－８８６９５３６６

七、备查文件

１．众业达电气股份有限公司２０１１年度股东大会决议。

２．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告

众业达电气股份有限公司董事会

２０１２年４月２６日