证券代码：０００４００ 证券简称：许继电气 公告编号：２０１２－１１

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人李富生、主管会计工作负责人方银亮及会计机构负责人（会计主管人员）郑高潮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

■

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

许继电气股份有限公司董事会

二○一二年四月二十五日

证券代码：０００４００ 股票简称：许继电气 公告编号：２０１２－０９

许继电气股份有限公司六届十次

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届十次董事会会议于２０１２年４月１８日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于２０１２年４月２５日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，其中公司董事长李富生先生因公出国委托董事于世新先生代为表决，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议通过了如下议案：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司《２０１２年第一季度报告》。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

会议决定于２０１２年５月２３日召开２０１１年度股东大会，具体事项详见公司《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二○一二年四月二十五日

证券代码：０００４００ 股票简称：许继电气 公告编号：２０１２－１０

许继电气股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届十次董事会会议审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：

一、召开会议基本情况：

１、召开时间：２０１２年５月２３日上午９：００

２、召开地点：公司本部三楼会议室

　３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票

５、股权登记日：２０１２年５月１６日

６、出席对象：

（１）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

（２）截止２０１２年５月１６日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

二、会议审议事项：

■

上述第１－７项议案经公司六届八次董事会审议通过，第８项议案经公司六届四监事会审议通过，已于２０１２年３月２３日将相关议案审议情况在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

三、会议登记办法：

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

２、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托 人股东账户卡办理登记手续。

３、股东可以用传真或信函方式进行登记。

４、登记时间：

２０１２年５月２１日上午８：００－１２：００、下午１４：３０－１７：３０。

５、登记地点：公司证券投资处

６、联系方式：

通讯地址：河南省许昌市许继大道１２９８号

邮政编码：４６１０００

联系电话：０３７４－３２１２０６９

传 真：０３７４－３２１９５３６

联系人： 李维扬、贾征

六、其他事项：

１、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

２、会议咨询：公司证券投资处。

特此公告。

许继电气股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十五日

附件：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司２０１１年度股东大会并代表本单位（本人）行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名：受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：２０１２年月 日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：０００４００ 股票简称：许继电气 公告编号：２０１２－１２

许继电气股份有限公司

关于２０１１年年度报告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于２０１２年３月２３日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了２０１１年年度报告。现对２０１１年年度报告中公告的部分内容进一步补充披露如下：

一、公司在转化２０１１年年度报告全文文档时，公司实际控制人控制关系方框图的内容未能完全显示，现补充如下：

“第四节、股本变动及股东情况；（三）股东情况介绍；３、实际控制人情况”中具体控制关系如下图所示：

■

二、“第十一节、财务报告；三、会计报表附注；（四）企业合并及合并财务报表”中补充资料如下：

４、持有子公司半数以下股权但纳入合并范围的原因说明

按照《企业会计准则第３３号——合并财务报表》的规定，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础加以确定：一方面母公司拥有其半数以上表决权的被投资单位应当纳入合并财务报表的合并范围；另一方面在母公司通过直接和间接方式没有拥有被投资单位半数以上表决权的情况下，如果母公司通过其他方式对被投资单位的财务和经营政策能够实施控制时，这些被投资单位也应作为子公司纳入其合并范围。

本公司持有许昌许继电子有限公司４３．４５％的股权、许昌许继新能源电气有限公司４９％的股权、北京华商京海智能科技有限公司４９％的股权，持股比例虽然没有达到５０％，依据其公司章程和董事会实际构成，本公司有权任免上述公司董事会的多数成员，且本公司委派的董事占上述公司董事会的多数；此外从上述公司的股权构成来看，本公司均为第一大股东且上述公司的总经理和财务负责人由本公司委派，负责公司的经营管理和财务管理。本公司持有珠海许继芝电网自动化有限公司４１％的股权、新疆新能许继自动化有限责任公司４９％的股权，持股比例虽然没有达到５０％，但是其主要产品市场和经营策略依赖于公司的发展战略和财务管控，且上述公司的总经理和财务负责人均由本公司委派，负责公司的经营管理和财务管理。

三、“第十一节、财务报告；三、会计报表附注；（五）合并财务报表主要项目注释；２０、其他应付款”中补充资料如下：

其他应付款金额前五名单位情况

■

公司与关联方单位不存在其他应付款余额。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李富生	董事长	因公出国	于世新

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	６，９５２，９２２，０１２．００	７，０７１，６１１，９２９．２４	－１．６８
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，５３７，８１１，７７６．８７	２，５２４，３６０，８０６．１５	０．５３
总股本（股）	３７８，２７２，０００．００	３７８，２７２，０００．００	０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．７０９０	６．６７３４	０．５３
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	９９０，６２３，６７５．４４	５５０，６９４，３５９．１９	７９．８９
归属于上市公司股东的净利润（元）	１３，４５０，９７０．７２	１０，５７２，４５２．５７	２７．２３
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１７３，８４９，１６４．４６	－２８６，０８３，６４４．７６	３９．２３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．４５９６	－０．７５６３	３９．２３
基本每股收益（元／股）	０．０３５６	０．０２７９	２７．６０
稀释每股收益（元／股）	０．０３５６	０．０２７９	２７．６０
加权平均净资产收益率（％）	０．５３	０．４４	０．０９
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．５２	０．４３	０．０９

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－６１，３０３．８３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５，０００．００
对外委托贷款取得的损益	２９２，４６５．７５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２２，２１１．６４
少数股东权益影响额	－４４，４７５．０５
所得税影响额	－３２，４６５．３８
合计	１８１，４３３．１３	－

报告期末股东总数（户）	３６，８５８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	１６，３５３，９６０	人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	８，５０６，０００	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深	７，９３２，２７９	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	６，３７８，１００	人民币普通股
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金	４，６４３，４３０	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	３，９６０，０００	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	３，８６０，９３４	人民币普通股
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金	３，１４９，３００	人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	３，００９，９２６	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	３，０００，０００	人民币普通股

营业总收入较上年同期有较大幅度增长主要由于公司一季度销售状况良好，销售规模扩大所致。 经营活动现金流量净额增加主要是销售收入的增长所致。

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	许继集团有限公司	许继集团有限公司承诺在自改革方案实施之日起１２个月期满后的２４个月之内，所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；在上述承诺期期满后，许继集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在１２个月内不超过５％，在２４个月内不超出１０％。 全体非流通股股东承诺在限售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份价格不低于８元／股（当公司送股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理）。	公司控股股东许继集团有限公司严格履行股权分置改革中的各项承诺。
	平安信托有限责任公司
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

２０１１年１１月３０日，公司发行了总额为７亿元的公司债券，发行利率为６．７５％，期限为７年，于２０１８年１１月３０日到期。本次发行的债券于２０１１年１２月２９日在深圳证券交易所上市。 报告期内，公司资信状况良好，公司发行的“１１许继债”没有变动。

序号	议案内容
１	２０１１年年度报告及其摘要
２	２０１１年度董事会工作报告
３	２０１１年度财务决算报告
４	２０１１年度利润分配预案
５	关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案
６	关于预计２０１２年日常关联交易的议案
７	关于２０１１年度日常关联交易金额超出预计范围的议案
８	２０１１年度监事会工作报告
９	听取《２０１１年度独立董事述职报告》

单位名称	金额	款项性质	账龄
珠海市科技工贸和信息化局	７，２３７，３５０．００	科研经费拨款	１年以内
山东迈盛电子科技发展有限公司	６，０００，０００．００	履约保证金	１年以内
东芝（中国）有限公司	５，３３１，４１８．５１	技术服务费	１年以内
代扣代缴社会保险费	４，８４０，４１０．９０	社会保险费	１年以内
广州神州数码有限公司	４，５００，０００．００	履约保证金	１年以内
合 计	２７，９０９，１７９．４１