§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

资产负债项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减额（元）	增减率（％）	主要原因
交易性金融 资产	２２３，８００，０００．００	１０１，８００，０００．００	１２２，０００，０００．００	１１９．８４	子公司办理国债回购业务
在建工程	７，３５５，７４３．０４	３，５２９，８０７．９０	３，８２５，９３５．１４	１０８．３９	子公司物业改造
利润表项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	增减额（元）	增减率（％）	主要原因
营业收入	３３９，０１６，５８７．１８	５８２，４４３，３１８．６０	－２４３，４２６，７３１．４２	－４１．７９	结转主营业务收入减少
营业成本	１６７，１９１，８５６．８４	２６８，２５７，２６４．４９	－１０１，０６５，４０７．６５	－３７．６７	结转主营业务收入减少，成本相应减少
营业税金及 附加	２８，６３１，３３９．３０	５２，３２１，３８１．２１	－２３，６９０，０４１．９１	－４５．２８	商品房销售减少，税金相应减少
销售费用	１２，８１８，７７７．４２	１９，２１３，７３０．９４	－６，３９４，９５３．５２	－３３．２８	营销管理费用减少
资产减值损失	２９２，３３７．８０	－３１５，５０２．２１	６０７，８４０．０１	不适用	子公司合并范围减少
投资收益	１２，８１２，０３０．５２	２，４９６，３５７．８５	１０，３１５，６７２．６７	４１３．２３	对联营企业投资收益、国债回购投资收益增加
营业外收入	３，１３２，０５０．３１	１，０４７，１８４．４９	２，０８４，８６５．８２	１９９．０９	子公司收到政府再生能源补助
营业外支出	１，３０９，８９９．８６	８７４，８０８．４８	４３５，０９１．３８	４９．７４	支付客户补偿金
所得税费用	８，４３１，５３６．２１	３４，１０１，５７２．３２	－２５，６７０，０３６．１１	－７５．２８	利润较上年同期减少
现金流量项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	增减额（元）	增减率（％）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	－４６０，７４２，６２７．１４	１８９，２５１，３６９．５２	－６４９，９９３，９９６．６６	－３４３．４６	商品房销售减少
投资活动产生的现金流量净额	－１２４，０４５，３８３．９０	－４５，８５５，２６６．２２	－７８，１９０，１１７．６８	不适用	国债回购投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	４４，９６２，３１１．８４	－１４，３５２，６２０．４９	５９，３１４，９３２．３３	不适用	偿债支付的现金减少

公司负责人贾洪浩、主管会计工作负责人俞杰及会计机构负责人（财务总监）刘品声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	贾洪浩
主管会计工作负责人姓名	俞杰
会计机构负责人（财务总监）姓名	刘品

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１４，９３２，０５２，２３０．７０	１５，０８０，５１５，１３７．１３	－０．９８
所有者权益（或股东权益）（元）	６，１９７，２７５，５９６．０５	６，１５８，８８１，８９２．８１	０．６２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．０７	４．０４	０．７４
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－４６０，７４２，６２７．１４		－３４３．４６
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．３		－３５１．８９
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	８，７２５，８２７．８８	８，７２５，８２７．８８	－９０．６１
基本每股收益（元／股）	０．００６	０．００６	－９０．６２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．００３	０．００３	－９４．６３
稀释每股收益（元／股）	０．００６	０．００６	－９０．６２
加权平均净资产收益率（％）	０．１４	０．１４	减少１．４７个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．０８	０．０８	减少１．５２个 百分点

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	３７，８１４．９９	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，７３８，６８５．００	子公司收到政府再生能源资助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	３，２５２，１５７．０４	主要是子公司进行国债回购业务取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－９５４，３４９．５４	主要是支付的客户补偿金
所得税影响额	－１，２６８，５７６．８７
少数股东权益影响额（税后）	－７５，６５７．５０
合计	３，７３０，０７３．１２

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期末股东总数（户）		４９，９３６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
信达投资有限公司	８３４，５１８，３１１		人民币普通股
江西赣粤高速公路股份有限公司	１００，２４２，６６６		人民币普通股
正元投资有限公司	１００，００３，８３３		人民币普通股
海南建信投资管理股份有限公司	３０，６１９，４００		人民币普通股
深圳市建信投资发展有限公司	２７，４７２，５５０		人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	１６，３４８，３６０		人民币普通股
北京崇远投资经营公司	１５，６５６，６４０		人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	６，９３７，２１８		人民币普通股
华夏成长证券投资基金	４，５９９，９２２		人民币普通股
北京市电影股份有限公司	４，２００，０００		人民币普通股

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	信达投资有限公司	“对于标的公司目前尚未了结的诉讼案件，如因诉讼事项引致费用支出，导致标的公司股权价值低于本次交易的评估值，由我公司负责用现金补齐”	否	是	关于青岛信达荣昌与青岛兴源房地产开发有限公司之间的诉讼尚未结案，涉及承诺尚在履行中。	依承诺履行。

与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	信达投资有限公司	“截至评估基准日２００８年４月３０日，本次拟注入资产中，如存在达到法定清算条件和符合税务机关可要求清算条件的开发项目，本次交易ＳＴ天桥拟购买资产所应负担的应补缴的土地增值税，由我公司予以弥补。”	否	是	承诺尚在履行中。	依承诺履行。
	解决同业竞争	信达投资有限公司	避免同业竞争的承诺	否	是		依承诺履行。
	解决关联交易	信达投资有限公司	减少并规范关联交易出具的承诺	否	是		依承诺履行。
	解决同业竞争	中国信达资产管理股份有限公司	避免同业竞争的承诺	否	是		依承诺履行。
	解决关联交易	中国信达资产管理股份有限公司	减少并规范关联交易出具的承诺	否	是		依承诺履行。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于２０１２年４月２６日第五十三次（２０１１年度）股东大会审议通过了《公司２０１１年度利润分配方案》，并将在２个月内完成利润分配相关事宜。

信达地产股份有限公司

法定代表人：贾洪浩

２０１２年４月２６日

证券代码：６００６５７ 证券简称：信达地产 编号：临２０１２－０１０号

信达地产股价有限公司

公司第五十三次（２０１１年度）股东大会会议决议的公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示：

在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：２０１２ 年４月２６日（星期四）上午９：００

（二）召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲１８号北京·国际大厦Ｃ座１７层

（三）召开方式：现场方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）主持人：贾洪浩董事长

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《规则》）及公司《章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东或股东代理人６人，代表股份１，０９２，９４０，６６０股，占公司股份总数的７１．７０％。

四、议案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》。

表决结果：

同意１，０９２，９４０，６６０股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

（二）审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》。

表决结果：

同意１，０９２，９４０，６６０股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

（三）审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

本次财务决算结果经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，并以中瑞岳华审字［２０１２］第２１９２号审计报告予以确认。

表决结果：

同意１，０９２，９４０，６６０ 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

（四）审议通过了《公司２０１１年度利润分配方案》。

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司２０１１年初未分配利润为１６４，１３７，１８７．９０元，２０１１年度净利润为１７，４７４，１９７．１６元，２０１１年度计提法定盈余公积１，７４７，４１９．７２元，２０１１年末未分配利润为１７９，８６３，９６５．３４元。根据公司经营情况，公司２０１１年度拟进行利润分配，每１０股派发现金红利０．６０元（含税），派发现金红利总金额９１，４５５，６２６．５２元，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：

同意１，０９２，８５６，７６０股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的９９．９９％；反对８３，９００股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的０．０１％；弃权０股。

（五）审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构及确定其审计费用的议案》。

公司同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，审计费用为２２８万元，不再另行支付差旅费。

表决结果：

同意１，０９２，９４０，６６０股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

（六）审议通过了《关于向信达投资有限公司及其关联方借款（担保）并由公司为上述借款提供连带责任担保暨关联交易的议案》。

根据公司业务发展需要，为解决公司部分资金需求，在本议案生效之日起至２０１２年度股东大会召开前，公司（含各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司）可向信达投资有限公司及其关联方借款余额及担保余额总计不超过２０亿元，借款年利率不超过１０％（且不低于同期银行贷款基准利率），借款期限不超过三年，借款用于公司经营及资金周转，公司为此提供连带责任担保。

授权公司董事长为上述借款和担保事项签署相关法律文件。

信达投资有限公司为公司控股股东，上述事项构成关联交易。上述借款利率的确定，遵循了公平、公正的原则，符合公司及其非关联股东的利益。独立董事已对该事项发表事前确认意见和独立意见。

表决结果：

同意２００，２４６，４９９股，占出席会议非关联股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的９９．９６％；反对８３，９００股，占出席会议非关联股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的０．０４％；弃权０股。

（七） 审议通过了《关于确定公司对外担保额度的议案》。

根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至２０１２年度股东大会召开前，公司对外提供担保总额不超过４０亿元（余额不超过公司最近一期经审计的净资产的５０％）。

上述担保包括：

１．公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的担保；

２．公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司之间的担保；

３．对非控股子公司按股权比例对等提供担保；

４．对资产负债率超过７０％的各级控股子公司的借款提供担保；

５．对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产的１０％。

上述担保事项发生时公司将及时披露相关信息。

授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

表决结果：

同意１，０９２，８５６，７６０股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的９９．９９％；反对８３，９００股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的０．０１％；弃权０股。

（八） 审议通过了《关于发行公司债券方案股东大会决议有效期延期二十四个月的议案》。

公司于２０１０年４月１２日召开的第四十八次（２００９年度）股东大会审议通过了《关于发行２０１０年公司债券的议案》，根据股东大会决议，公司上述关于发行２０１０年公司债券的议案有效期将于２０１２年４月１２日到期。为保证公司能继续向中国证监会申请发行公司债券，同意本次发行公司债券方案股东大会决议有效期延期２４个月，即本次股东大会决议有效期至２０１４年４月１２日。

表决结果：

同意１，０９２，９４０，６６０股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

（九） 审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

公司第四十三次（２００９年第２次临时）股东大会审议通过了《关于独立董事、董事、监事年津贴的议案》，确定了独立董事、董事、监事的年津贴。公司第四十六次（２００９年第４次临时）股东大会审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》，确定了兼任董事的高级管理人员及职工监事的薪酬。

对于公司专职董事长、高级管理人员（含兼任董事），其履行公司经营管理职务所领取的薪酬数额，由董事会薪酬与考核委员会审议确定；对于兼任公司职工监事的公司员工，其作为公司员工所领取的薪酬数额，由公司薪酬管理制度确定。

表决结果：

同意１，０９２，９４０，６６０股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

会议还听取了《公司第八届董事会独立董事２０１１年度述职报告》。

五、会议聘请了北京市国枫凯文律师事务所的秦桥、李建民律师出席会议并出具法律意见书。

六、法律意见书

（一）律师事务所名称：北京市国枫凯文律师事务所

（二）律师姓名：秦桥、李建民

（三）结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，

本次股东大会决议合法有效。”

信达地产股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日