证券代码：０００５６６ 证券简称：海南海药 公告编号２０１２－０２１

海南海药股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十四次会议，于２０１２年４月１５日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于２０１２年４月２５日以现场方式召开。应参会董事九人，实际参会董事九人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《２０１１年年度报告》。

公司独立董事雷小玲女士、曾与平先生、金世明先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事将在２０１１年年度股东大会进行述职。

此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年年度报告全文及摘要的议案》。

《２０１１年年度报告摘要》刊载于２０１２ 年４月２７日的《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年年度报告》刊载于２０１２ 年４月２７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度财务决算报告的议案》。

此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度利润分配的预案》。

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，确认本公司２０１１年实现的净利润２，６９７．４８万元；加上以前年度未分配利润２，４３１．９２万元；２０１１年度未分配的利润为５，１２９．４０万元。按公司章程提取法定盈余公积金２６９．７４万元后，可供股东分配的利润为４，８５９．６６万元。

２０１１年利润分配预案为：以２０１１年度末公司总股本２４７，５９４，９７４．００股为基数，按每１０股派发现金红利１．００元（含税），向全体股东共派发现金红利２４，７５９，４９７．４０元。本年不进行资本公积金转增股本。

此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员及独立董事事先核查同意后，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司２０１２年度审计机构，期限一年，审计费６０万元。

此议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１２年度向金融机构贷款授信额度的议案》。

根据公司的生产经营和发展的需要，结合各金融机构对本公司的授信，公司计划２０１２年向各金融机构申请总额度不超过１０亿元人民币的综合授信业务，适用期限为２０１２年度至下一次股东大会重新核定授信融资计划之前。同时授权公司经营层根据资金需求情况和金融机构授信额度制定具体的融资计划。

此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１２年度投资者关系管理工作计划的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《２０１２年度投资者关系管理工作计划》。

十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度第一季度报告》。

《２０１２年度第一季度报告》全文刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），季报正文刊载于２０１２ 年４月２７日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司海口市制药厂有限公司对其控股子公司台州市一铭医药化工有限公司提供对外担保额度的议案》。

具体内容详见２０１２年４月２７日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《关于全资子公司海口市制药厂有限公司对其控股子公司台州市一铭医药化工有限公司提供对外担保额度的公告》。

十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

公司２０１１年年度股东大会具体事宜详见２０１２ 年４月２７日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十五日

证券代码：０００５６６ 证券简称：海南海药 公告编号２０１２－０２２

海南海药股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议会议通知及会议资料已于２０１２年４月１５日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出，会议于２０１２年４月２５日以现场方式召开，应到监事３人，实到监事３人。监事会主席尤江甫先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经认真审议，达成以下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１１年年度报告》。

此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年年度报告全文及摘要的议案》。

公司２０１１年年度报告编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度财务决算报告的议案》。

此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

四、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度利润分配的预案》。

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，确认本公司２０１１年实现的净利润２，６９７．４８万元；加上以前年度未分配利润２，４３１．９２万元；２０１１年度未分配的利润为５，１２９．４０万元。按公司章程提取法定盈余公积金２６９．７４万元后，可供股东分配的利润为４，８５９．６６万元。

２０１１年利润分配预案为：以２０１１年度末公司总股本２４７，５９４，９７４．００股为基数，按每１０股派发现金红利１．００元（含税），向全体股东共派发现金红利２４，７５９，４９７．４０元。本年不进行资本公积金转增股本。

会议审查了公司的利润分配预案，同意该分配预案。

此议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

五、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，监事会对公司２０１１年度内部控制自我评价发表意见如下：

１、公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。

２、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

监事会认为，公司２０１１年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

六、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司募集资金的管理符合相关法律、法规的规定，公司２０１１年度募集资金的存放、使用情况与公司董事会的专项说明完全一致，不存在募集资金投向变更的情况，符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

七、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度第一季度报告全文及正文的议案》。

１、２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

２、公司２０１２年第一季度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二０一二年四月二十五日

证券代码：０００５６６ 证券简称：海南海药 公告编号２０１２－０２３

海南海药股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，海南海药股份有限公司（下称：“本公司”）第七届董事会第二十四次会议决议召开２０１１年年度股东大会，现将具体事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１２年５月２６日（星期六）上午９点３０分，会期半天

３、会议地点：海南省海口市明光海航大酒店二楼牡丹厅

４、会议方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案

二、会议审议事项：

１、审议《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》；

２、审议《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》；

３、审议《关于２０１１年年度报告全文及摘要的议案》；

４、审议《关于２０１１年度财务决算报告的议案》；

５、审议《关于２０１１年度利润分配的预案》；

６、审议《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》；

７、审议《关于公司２０１２年度向金融机构贷款授信额度的议案》；

８、听取《海南海药股份有限公司２０１１年度独立董事述职报告》。

上述议案内容详见本公司２０１２年４月２７日刊登在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

三、 会议出席对象

１、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

２、截止２０１２年５月１８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

四、会议登记办法

１、出席会议的个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持有本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、非法定代表人出席还需提供法定代表人授权委托书（授权委托书见附件）、出席人身份证办理登记手续。

２、登记方式：股东亲自到公司董事会秘书处或以信函方式办理。

３、登记时间：２０１２年５月２１日至２０１２年５月２３日（８：３０至１２：００，１４：３０至１７：００）

４、登记地点：海口市秀英区海南大道西６６号（邮编：５７０３１１），公司董事会秘书处。

联系电话：０８９８－６８６５３５６８

传 真：０８９８－６８６５６７８０

联系人：张晖、刘宇兴

五、其他事项

会议会期半天，食宿及交通费自理。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二０一二年四月二十五日

海南海药股份有限公司

２０１１年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位（本人）出席海南海药股份有限公司２０１１年年度股东大会，并按如下权限行使表决权。

１、对关于召开２０１１年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；

２、对关于召开２０１１年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；

３、对关于召开２０１１年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托权限：

委托人持有股数： 委托日期：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

证券代码：０００５６６ 证券简称：海南海药 公告编号２０１２－０２４

海南海药股份有限公司关于全资子公司

海口市制药厂有限公司对其控股子公司

台州市一铭医药化工有限公司提供对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司同意全资子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口制药厂”）为其控股子公司台州市一铭医药化工有限公司（以下简称“台州一铭”）的银行融资和银行承兑汇票提供担保的额度事项。同意海口制药厂对台州一铭提供的本外币担保额度为不超过人民币６，０００？万元。２０１２年４月２５日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司海口市制药厂有限公司对其控股子公司台州市一铭医药化工有限公司提供对外担保额度的议案》。

上述担保的有效期为本次董事审议通过之日起至下一次董事会重新核定对外担保额度计划之前。在上述额度内发生的具体担保事项，授权海口制药厂法定代表人具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

根据《股票上市规则》第９．１１条、《公司章程》第４１条规定，本次对外担保额度事项无需经过股东大会批准。

二、被担保人基本情况 

被担保人名称：台州市一铭医药化工有限公司

注册地点：台州市椒江区滨海路５８号

股东结构：海口市制药厂有限公司持有台州一铭５０％的股权，自然人陈一铭先生持有台州一铭４０％的股权，自然人王敏先生持有台州一铭１０％的股权。（本公司与台州一铭自然人股东陈一铭先生、王敏先生不存在关联关系。）

法定代表人：刘悉承

经营范围：美罗培南、文拉法辛盐酸盐、索法酮、比阿培南、地西他滨中间体、多西紫杉醇侧链制造、批发、零售。

与本公司的关系：本公司的间接控股子公司

主要财务状况：截止２０１１年１２月３１日，台州一铭的资产总额为１４７８１．５６万元，负债总额７４３１．３１万元，资产负债率５０．２７％，净资产７３５０．２５万元，净利润为９１２．７３万元。（以上财务数据未经审计） 

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由担保方海口制药厂及被担保的台州一铭与贷款银行共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为被担保方为控股子公司，公司对其日常经营有控制权， 而且被担保方为公司的原材料供应商，经营稳定，全资子公司为其担保有利于其筹措资金， 本次担保授予的额度财务风险可控，符合其正常生产经营及发展的要求，也符合公司发展战略。

台州一铭为本公司间接持股５０％的控股子公司，台州一铭的其他股东为自然人陈一铭先生持有４０％股权、王敏先生持有１０％股权。本次提供对外担保额度事项，陈一铭先生、王敏先生未按其出资比例提供同等条件的对外担保额度。为防范相关担保风险，在具体签订《担保协议》时，海口制药厂将与上述自然人股东签订股权质押保证担保合同，保证方式为连带责任保证。

经公司第七届董事会第二十四次会议审议决定，同意本对外担保额度事项。

五、独立董事意见

公司独立董事就上述担保额度事项发表了同意的独立意见：《关于全资子公司海口市制药厂有限公司对其控股子公司台州市一铭医药化工有限公司提供对外担保额度的议案》中涉及的担保额度事项是为了满足公司控股子公司正常生产经营的需要，担保的对象为控股子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述提供对外担保额度事项，同意全资子公司海口制药厂为其控股子公司台州一铭的银行融资和银行承兑汇票提供担保的额度事项，海口制药厂对台州一铭提供的本外币担保额度为不超过人民币６，０００万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年４月２５日，公司对外担保总额为１２３００万元人民币（不含本次担保），全部为公司对控股子公司提供的担保，上述数额占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的９．３６％，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件目录　

１、第七届董事会第二十四次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告

海南海药股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日

证券代码：０００５６６ 证券简称：海南海药 公告编号２０１２－０２５

海南海药股份有限公司

关于预留股票期权追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、更正事项的原因、性质

公司于２００７年１月５日召开了２００７年第一次临时股东大会，大会审议并通过了《关于公司股票期权激励计划（修订稿）的议案》，该议案决定预留５００万股股票期权（占当前总股本的比例为２．４７％），由公司股东大会授权公司董事会用于对公司发展做出突出贡献的公司员工，每年激励的人员名单和激励数量由公司董事会决定。在公司董事会确定具体激励对象前，５００万股股票期权暂存于公司公共账户内。公司对上述预留股份期权费用进行了相应的账务处理，其中：２００７年分摊预留股份期权费用１２６７．７２万元，２００８年分摊预留股份期权费用２５９．７３万元，２００９年分摊预留股份期权费用１５３．７１万元，２０１０年分摊预留股份期权费用８１．４８万元。

２０１２年２月１２日公司董事会决定以２０１２年２月１２日为授予日，将原５００万份预留股票期权授予公司３５名激励对象，行权价格为２０．００元。根据证监会在“预留股票期权复函”中对５００万份预留股票期权的认定及企业会计准则相关规定，公司已计入２００７年、２００８年、２００９年及２０１０年损益的预留股票期权费用１７６２．６４万元，应进行追溯调整。

二、更正方法

根据财政部《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司对２００７－２０１０年的财务报告进行了追溯调整，调整金额为１７６２．６４万元。

三、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响（金额单位：人民币元）

（一）前期差错更正对２０１０年１２月３１日合并资产负债表、合并利润表的影响

项目	２０１０年		２００９年		本年比上年增减	２００８年
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	６１３，１８９，６２５．９７	６１３，１８９，６２５．９７	５１７，２０５，２０７．６４	５１７，２０５，２０７．６４	１８．５６％	３８６，６５１，５２９．５８	３８６，６５１，５２９．５８
利润总额	４５，６１６，４７６．６６	４４，９６１，２２７．７７	８４，２８４，０９５．３６	８４，７９８，８３７．１３	－４７．６１％	５６，７２８，２３１．７９	５８，８６７，２２３．２５
归属于公司普通股股东的净利润	３３，５２３，８２８．６１	３２，９９８，３８５．０４	６５，５９６，１６７．２２	６６，２０１，１８３．２２	－５０．１５％	４２，７３１，７０７．８０	４４，８７０，６９９．２６
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	４０，１３４，９７６．３９	３９，６０９，５３２．８２	３９，８３１，８４７．９２	４０，４３６，８６３．９２	－２．０５％	３０，２５４，１５５．０４	３２，４３３，６１５．１４
经营活动产生的现金流量净额	５１，６０８，６２４．４５	４４，５４３，７１８．８４	７８，８３７，７６１．０２	７５，７４２，１０５．１９	－４１．１９％	６，８１３，４６５．６２	７，２２９，２７１．０６
总资产	１，０７８，２４２，５１４．０９	１，１０２，１２１，０１０．９７	８４５，０６１，５３５．３８	８６２，８９３，５１２．２８	２７．７２％	７３４，５６３，３３８．００	７４８，６５６，９３３．４１
归属于公司普通股股东的所有者权益	４３３，７９４，０２３．３７	４３０，３４６，８９７．３２	３９１，７６１，２１９．４４	３８９，２４６，１７７．３９	１０．５６％	３４２，６８１，８８３．６９	３４４，７７９，０８５．８５
股本	２１２，８４８，９９２．００	２１２，８４８，９９２．００	２１１，３４８，９９２．００	２１１，３４８，９９２．００	０．７１％	２０９，８４８，９９２．００	２０９，８４８，９９２．００

（二）前期差错更正对２００９年１２月３１日合并资产负债表、合并利润表的影响

项目	２０１０年		２００９年		本年比上年增减	２００８年
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	０．１５８４	０．１５５９	０．３１１３	０．３１４２	－５０．３８％	０．２１０５	０．２２１１
稀释每股收益	０．１５６４	０．１５３９	０．３０４８	０．３０７６	－４９．９７％	０．２０５２	０．２１５５
扣除非经常性损益后的每股收益	０．１９	０．１８７２	０．１８９０	０．１９１９	－２．４５％	０．１４９１	０．１５９６
加权平均净资产收益率（％）	８．１９	８．０６	１７．３７	１７．５３	－５４．０２％	１５．０６	１５．８１
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	９．８	９．６８	１０．５５	１０．７１	－９．６２％	１０．６６	１１．４１
每股经营活动产生的现金流量净额	０．２４	０．２１	０．３７	０．３５８４	－４１．４１％	０．０３２３	０．０３５６
归属于公司普通股股东的每股净资产	２．０４	２．０２	１．８５	１．８４	９．７８％	１．６２６２	１．６９８６

（三）前期差错更正对２００８年１２月３１日合并资产负债表、合并利润表的影响

受影响的比较期间报表项目	变更前金额	变更金额	变更后金额
资本公积	１７８，４８３，５１９．８０	－１７，６２６，４００．００	１６０，８５７，１１９．８０
盈余公积	１７，６３１，０３７．９７	９７８，５４２．１３	１８，６０９，５８０．１０
未分配利润	２４，８３０，４７３．６０	１６，６４７，８５７．８７	４１，４７８，３３１．４７
管理费用	４９，１８４，０７６．５３	－８１４，８００．００	４８，３６９，２７６．５３
归属母公司所有者净利润	３３，５２３，８２８．６１	８１４，８００．００	３４，３３８，６２８．６１

（四）前期差错更正对２００７年１２月３１日合并资产负债表、合并利润表的影响

受影响的比较期间报表项目	变更前金额	变更金额	变更后金额
资本公积	１７１，４７４，５４４．４８	－１６，８１１，６００．００	１５４，６６２，９４４．４８
盈余公积	１６，７７８，６６１．６４	８９７，０６２．１３	１７，６７５，７２３．７７
未分配利润	－７，８４０，９７８．６８	１５，９１４，５３７．８７	８，０７３，５５９．１９
管理费用	３７，２９３，２９９．３２	－１，５３７，１００．００	３５，７５６，１９９．３２
归属母公司所有者净利润	６５，５９６，１６７．２２	１，５３７，１００．００	６７，１３３，２６７．２２

注：上述比较数据未考虑２０１１年同一控制下企业合并对期初数的影响。

四、更正后的主要会计数据和财务指标

（一）更正后的会计数据

受影响的比较期间报表项目	变更前金额	变更金额	变更后金额
资本公积	１８９，４９１，３７５．９５	－１５，２７４，５００．００	１７４，２１６，８７５．９５
盈余公积	１６，７７８，６６１．６４		１６，７７８，６６１．６４
未分配利润	－７３，４３７，１４５．９０	１５，２７４，５００．００	－５８，１６２，６４５．９０
管理费用	３９，５００，０３７．５９	－２，５９７，３００．００	３６，９０２，７３７．５９
归属母公司所有者净利润	４２，７３１，７０７．８０	２，５９７，３００．００	４５，３２９，００７．８０

（二）更正后的财务指标

受影响的比较期间报表项目	变更前金额	变更金额	变更后金额
资本公积	１５８，０９０，３８９．５２	－１２，６７７，２００．００	１４５，４１３，１８９．５２
盈余公积	１６，７７８，６６１．６４		１６，７７８，６６１．６４
未分配利润	－１１６，１６８，８５３．７０	１２，６７７，２００．００	－１０３，４９１，６５３．７０
管理费用	７８，１２８，５０７．８５	－１２，６７７，２００．００	６５，４５１，３０７．８５
归属母公司所有者净利润	－３３，８６２，８９０．５５	１２，６７７，２００．００	－２１，１８５，６９０．５５

五、会计师事务所意见

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司就上述财务信息更正事项出具了《关于海南海药股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》。

六、问责措施

公司已责成公司财务部门按照公司日益发展的要求，深入学习相关财务知识，努力提高业务水平，提高公司财务报告的准确性。

特此公告。

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十五日