§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　１．３ 公司年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．４ 公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和财务指标摘要

　３．１ 主要会计数据

　单位：元

　■

　３．２ 主要财务指标

　单位：元

　■

　３．３ 非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　§４ 股东持股情况和控制框图

　４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事会报告

　５．１ 管理层讨论与分析概要

　本公司目前主营业务为进出口贸易业务。

　２０１１年，在国家严厉的调控政策、欧美债务危机和大宗商品市场跌宕起伏的背景下，公司坚持稳健经营的理念和供应链管理商的市场定位，加强与上游供应商合作，大力开拓国内外销售渠道，开展大量转口贸易，销售规模大幅增长，在行情下跌时保持“低仓位，快流转”，在严控风险的前提下保持运营规模，提高市场地位，盈利能力趋于稳健，在打造具有行业领先地位的国际化企业集团的道路上稳步前进，取得了较好的经营业绩。

　２０１２年，公司将继续坚持供应链管理商的市场定位，进一步巩固上游资源，扩大和完善销售渠道；进一步加强对产业链、行情、运营监管等的研究，创新商业模式，弱化行情因素的影响，提高盈利能力的稳定性；坚持“风险第一、利润第二、规模第三”的经营理念，继续采用谨慎的信用政策，切实降低坏账损失；坚持国际化的发展方向，继续完善以长三角为核心、面向全国、走向世界的战略布局。继续落实“集团化管理、专业化运营”战略，建立一套符合贸易行业特点、符合公司特点的管控体系和考核体系，搭建更加有效的成员企业管理框架，加强对各项管控制度的监督检查力度，提高执行力。继续在成员企业推广ＥＲＰ系统，通过系统工具，建立一体化的集团化管控平台；同时继续加强团队建设，积极招揽、培养各类人才，支持公司战略发展；加强企业文化建设，通过核心理念的宣传贯彻来激励、引导、和凝聚团队，打造企业文化软实力。加强同各金融机构的合作，扩大银行授信额度，确保现金流安全，保障公司发展；建立健全全面风险管理体系，为公司发展保驾护航。

　５．２ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：万元

　■

　５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　§６ 财务报告

　６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　□ 适用 √ 不适用

　６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内新成立的控股子公司宁波远大产业投资有限公司、宁波远大实业投资有限公司、远大石化有限公司、广东佰利源化工有限公司、佰利资源有限公司、远大材料（新加坡）有限公司本期纳入合并范围。

　６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：０００６２６ 证券简称：如意集团 公告编号：２０１２－０１６

　连云港如意集团股份有限公司

　第六届董事会２０１２年度第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　连云港如意集团股份有限公司第六届董事会２０１２年度第一次会议于２０１２年４月２５日召开（会议通知于２０１２年４月１３日以邮件方式发出），应到董事１１名，实到董事１１名，其中：董事陈洪慧女士委托董事白新华女士、董事刘永军先生委托董事刘福堂先生出席会议并表决，独立董事印韡先生委托独立董事祝卫先生、独立董事吴革先生委托独立董事吴价宝先生出席会议并表决，公司监事列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

　１、２０１１年年度报告正文及摘要。

　表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　表决结果：通过。

　本项须提交股东大会审议。

　２、２０１１年度董事会工作报告。

　表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　表决结果：通过。

　本项须提交股东大会审议。

　３、２０１１年度利润分配预案。

　经天衡会计师事务所有限公司审计确认， 截止２０１１年１２月３１日本公司可供分配的利润为负数，公司２０１１年度不提取法定盈余公积金，公司董事会拟决定：２０１１年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　表决结果：通过。

　本项须提交股东大会审议。

　４、《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

　表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　表决结果：通过。

　５、续聘天衡会计师事务所有限公司为公司２０１２年财务审计机构。

　表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　表决结果：通过。

　本项须提交股东大会审议。

　６、２０１２年第一季度报告。

　表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　表决结果：通过。

　特此公告。

　连云港如意集团股份有限公司董事会

　二○一二年四月二十七日

　证券代码：０００６２６ 证券简称：如意集团 公告编号：２０１２－０１７

　连云港如意集团股份有限公司

　第六届监事会２０１２年度第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　连云港如意集团股份有限公司第六届监事会２０１２年度第一次会议于２０１２年４月２５日召开，应到监事３名，实到监事３名，其中监事周砚武先生委托监事范庆堂先生出席会议并表决。经与会监事认真审议和充分讨论，一致通过了如下决议：

　一、２０１１年度监事会工作报告。

　同意３票，反对０票，弃权０票。

　表决结果：通过。

　本项须提交股东大会审议。

　二、关于公司２０１１年年度报告及摘要的书面审核意见。

　同意３票，反对０票，弃权０票。

　表决结果：通过。

　三、监事会对公司２０１１年度的下列事项发表独立意见：

　１、公司依法运作情况：公司决策程序合法，能够规范和完善公司的各项管理制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　２、检查公司财务的情况。监事会认为经审计的公司财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

　３、公司报告期内没有募集资金。公司最近一次募集资金实际投入的项目与原承诺的项目基本一致，个别项目变更的程序完全按照有关的规定进行，是合法有效的。

　４、报告期内公司所发生的关联交易遵循了公平的原则，未损害上市公司利益。

　５、报告期内未发现公司有内幕交易，也不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

　６、报告期内未发现有违反《内幕信息知情人登记管理制度》的情况。

　同意３票，反对０票，弃权０票。

　表决结果：通过。

　四、就公司董事会《２０１１年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

　１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。

　２、建议公司对内部控制体系进行持续优化和完善，为公司发展提供制度保障。

　３、同意公司董事会《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

　同意３票，反对０票，弃权０票。

　表决结果：通过。

　五、关于公司２０１２年第一季度年度报告的书面审核意见。

　同意３票，反对０票，弃权０票。

　表决结果：通过。

　特此公告。

　连云港如意集团股份有限公司监事会

　二○一二年四月二十七日

　证券代码：０００６２６ 证券简称：如意集团 公告编号：２０１２－０１４