本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　·本次会议不存在否决或修改提案的情况

　·本次会议召开前不存在补充提案的情况

　一、会议召开和出席情况

　现场会议时间为：２０１２年４月２６日上午９：３０

　会议召开地点： 公司第五会议室

　会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

　出席会议的股东及股东授权代表共８人，代表股份１８２，９２０，６４５股，占公司总股本的４８．７９％。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司董事会召集，公司董事长曹朝阳主持会议。公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员及中介机构代表列席了会议。

　二、议案审议情况

　会议以记名表决方式审议表决如下：

　一、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》。

　赞成１８２，９２０，６４５股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００．００％；反对０股；弃权０股。

　二、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》。

　赞成１８２，９２０，６４５股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００．００％；反对０股；弃权０股。

　三、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》。

　赞成１８２，９２０，６４５股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００．００％；反对０股；弃权０股。

　四、审议通过《公司２０１１年年度报告及其摘要》。

　赞成１８２，９２０，６４５股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００．００％；反对０股；弃权０股。

　五、审议通过《公司２０１１年度独立董事述职报告》。

　赞成１８２，９２０，６４５股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００．００％；反对０股；弃权０股。

　六、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》。

　赞成１８２，９２０，６４５股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００．００％；反对０股；弃权０股。

　七、审议《关于公司２０１１年度日常关联交易超额部分追认和２０１２年度日常关联交易的议案》。

　１、审议通过公司２０１１年度日常关联交易超额部分追认和２０１２年与中国化工橡胶总公司及其关联公司的日常关联交易情况。关联股东中国化工橡胶总公司、中国昊华化工（集团）总公司回避表决。

　赞成２３，２７８，４９７ 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００．００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过公司２０１２年度与河南轮胎集团有限责任公司的日常关联交易预计情况。关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。

　赞成１６５，７３７，７８６ 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００．００％；反对０股；弃权０股。

　八、审议通过《关于聘请公司２０１２年度会计审计机构的议案》。

　赞成１８２，９２０，６４５ 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００．００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师见证情况

　本公司聘请北京市嘉源律师事务所黄国宝、郑阳超律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序﹑出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果等有关事项均符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　１、风神轮胎股份有限公司２０１１年度股东大会决议。

　２、北京市嘉源律师事务所出具的《关于风神轮胎股份有限公司二Ｏ一一年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　风神轮胎股份有限公司董事会

　２０１２年４月２６日