本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　重要提示：本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况

　一、会议召开情况

　山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年４月６日发出通知，于２０１２年４月２３日１４时在本公司技术中心大楼一楼Ｂ２０６会议室召开。

　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

　二、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东或代理人共２７人，代表股份１６６２８９８１９股，占公司股份总额的３９．４６％。其中，出席本次现场会议的股东及代理人共８人，代表股份１５９０６３８８８股，占公司股份总额的３７．７４％；通过网络和交易系统投票的股东１９人，代表股份７２２５９３１股，占公司股份总额的１．７１４５％。

　本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。因公司董事长何清华先生出差，委托公司副董事长蒋冀先生主持本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次会议审议并通过如下决议：

　１、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

　１．１《发行价格及定价原则》

　表决结果：同意１６６０９０８６９股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８８％；反对１９８９５０股，占出席会议所有股东所持股份的０．１２％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００％。

　１．２ 《发行数量》

　表决结果：同意１６６０９０８６９股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８８％；反对１９８９５０股，占出席会议所有股东所持股份的０．１２％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００％。

　２、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》

　表决结果：同意１６６０９０８６９股，占出席会议所有股东所持股份的９９．８８％；反对１９８９５０股，占出席会议所有股东所持股份的０．１２％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００％。

　四、律师出具的法律意见

　湖南佳境律师事务所罗光辉、蒋国富律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、备查文件

　（一）公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　（二）湖南佳境律师事务所关于山河智能装备股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　山河智能装备股份有限公司

　二○一二年四月二十四日