本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　本次股东大会未出现否决议案的情形。

　本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况：

　１．召开时间：２０１２年４月２３日上午９：３０。

　２．召开地点：成都市武科东一路７号公司会议室。

　３．召开方式：现场会议方式。

　４．召集人：公司董事会。

　５．主持人：公司董事长游志胜。

　６．本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议出席情况：

　参加本次股东大会的股东及股东代表共８人，代表有表决权的股份数３０，９０９，６０４股，占公司总股份数的３５．５２％。

　公司９名董事、３名监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师列席了会议。

　二、议案审议表决情况

　（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决。

　（二）每项议案的表决结果：

　１．审议通过《董事会２０１１年年度工作报告》

　表决结果：同意３０，９０９，６０４股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。审议通过了本议案。

　２．审议通过《监事会２０１１年年度工作报告》

　表决结果：同意３０，９０９，６０４股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。审议通过了本议案。

　３．审议通过《公司２０１１年年度财务决算报告》

　表决结果：同意３０，９０９，６０４股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。审议通过了本议案。

　４．审议通过《公司２０１１年年度利润分配预案》

　表决结果：同意３０，９０９，６０４股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。审议通过了本议案。

　５．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：同意３０，９０９，６０４股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。审议通过了本议案。

　６．审议通过《公司２０１１年年度报告及其摘要》

　表决结果：同意３０，９０９，６０４股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。审议通过了本议案。

　７．审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决结果：同意３０，９０９，６０４股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。审议通过了本议案。

　８．审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

　表决结果：同意３０，９０９，６０４股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。审议通过了本议案。

　９．审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

　表决结果：同意３０，９０９，６０４股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。审议通过了本议案。

　三、律师出具的法律意见

　１．见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所。

　２．见证律师姓名：彭文文、顾倩。

　３．出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　１．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　２．法律意见书。

　特此公告。

　四川川大智胜软件股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年四月二十三日